汉得信息:第三届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码:300170          股票简称:汉得信息          公告编号:2019-036


                      上海汉得信息技术股份有限公司
                   第三届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十
九次会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 4 月 7 日以专人送达方式发出会议
通知,于 2019 年 4 月 17 日上午 10:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开,公
司现有董事 7 名,参加表决董事 7 名。会议由公司董事长陈迪清先生主持,符合
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海汉得信息技术股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《上海汉得信息技术股份有限公司董
事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议,通过了如下议案:


一、   审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年度总经理工作报
   告》;
    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    与会董事在认真审议黄益全总经理所作《上海汉得信息技术股份有限公司
2018 年度总经理工作报告》后认为,该报告客观地总结了公司于 2018 年度落实
董事会各项决议、主营业务发展、提高公司管理水平等方面的工作及所取得的经
营业绩。


二、   审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报
   告》;
    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    具体详见中国证监会指定创业板信息披露媒体同期披露的《2018 年年度报
告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分。
    在本次会议上,第三届独立董事廖卫平、颜克益、赵勇分别向董事会提交了
《独立董事 2018 年度述职报告》,并将在公司 2018 年年度股东大会向公司股东
述职。具体内容详见中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定
创业板信息披露媒体。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


三、   审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告》;
    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    与会董事认为,公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2018 年度财务状况和经营成果等。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


四、   审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年度审计报告》;
   同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
   内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。


五、   审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》及《2018
   年年度报告摘要》;
    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    《上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》及《2018 年年度报告
摘要》登载于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。《2018 年年度报告摘要》
同时刊登于 2019 年 4 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


六、   审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年度利润分配的预
   案》;
    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年实现归属于母公司股
东的净利润为 386,875,076.87 元,其中母公司实现的净利润为 349,783,244.88
元。根据《公司章程》的有关规定,按照母公司 2018 年度实现净利润的 10%计
提法定盈余公积金 34,978,324.49 元,截至 2018 年 12 月 31 日,母公司可供股
东 分 配 利 润 为 1,296,281,554.53 元 , 母 公 司 年 末 资 本 公 积 金 余 额 为
764,884,740.65 元;现拟以公司目前总股本 887,582,589 股为基数,向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),合计派发现金红利人民币 26,627,477.67
元。
    若在分配方案实施前公司总股本发生变动,公司将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,公司 2018 年度利润分配预
案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公
司章程》等规定,不存在损害投资者利益的情况,具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露媒体。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


七、   审议通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
   同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等规则以及公司《募集资金使用管理办法》等制度的规定使用募集资金,并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对《2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发
表了独立意见;保荐机构兴业证券股份有限公司出具了核查意见,立信会计师事
务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,具体内容详见中国证监会指定创业
板信息披露媒体。


八、   审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年度内部控制自我
   评价报告》;
    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    董事会认为,公司的内部控制制度已基本建立,能够适应公司管理的要求和
公司发展的需要,能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性,截
至 2018 年 12 月 31 日,公司内部控制有效,不存在违反法律法规和深圳证券交
易所有关内控指引的情形。随着公司不断发展的需要,公司的内部控制制度还将
进一步健全和完善,并将得到有效的执行。
    公司独立董事对《关于 2018 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。


九、   审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》;
    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    董事会拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机
构,聘期一年。对于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度的审计费用,
拟提请股东大会授权董事会根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计
机构协商确定。
    公司独立董事对《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》发表了同意续聘立
信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构的独立意见,具体内容
详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


十、   审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》;
    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    为促进公司的规范运作,依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定,董事会同意公司 2018 年度
计提资产减值准备合计 103,041,242.48 元。具体内容详见中国证监会指定创业
板信息披露媒体。
    公司独立董事对《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》发表了独
立意见,具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。


十一、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2019 年第一季度报告》;
   同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    《2019 年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披
露媒体。


十二、 审议通过了《关于 2019 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》;
   同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    根据公司业务发展的需要,依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理
制度》,2019 年度公司董事和高级管理人员的薪酬具体计划情况如下:
(1)董事长不领取董事薪酬,其亦不在公司享受其他收入及社会保险待遇;
(2) 非独立董事不领取董事薪酬;
(3)独立董事津贴 6 万元/年(税前)。
    公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的年度薪
酬由年度基本薪酬和年度绩效薪酬构成,年度基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位
职责和履职情况确定,年度绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目
标指标完成情况为考核基础。
    公司独立董事对《关于 2019 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》发表了
独立意见,具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


十三、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    公司董事认为,公司生产经营情况正常,具有良好的盈利能力及偿债能力,
为满足公司不断扩展的经营规模的需求,促进公司现有业务的持续稳定发展,进
一步拓宽公司融资渠道,保证公司现金流量充足,取得银行一定的授信额度,有
利于公司巩固现有业务的持续稳定发展和支持新业务的快速拓展,将对公司整体
实力和盈利能力的提升产生积极意义。
    公司独立董事对《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》发表了独立意
见,具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
    本次申请授信事项需经 2018 年年度股东大会审议通过。


十四、 审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年年度股
    东大会的议案》;
    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    董事会决定于 2019 年 5 月 16 日上午 8:30 在上海市青浦区汇联路 33 号召开
上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会,会议议题及相关事项详
见中国证监会指定创业板信息披露媒体。


十五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;
    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    公司董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部发布的《财政部关于修订
印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)的相关规
定进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响。因此,同意本
次会计政策变更。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。


十六、审议通过了《关于设立上海汉得信息技术股份有限公司成都分公司的议
案》;
    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    为扩展公司业务版图,提升公司市场竞争优势及综合实力,同意设立上海汉
得信息技术股份有限公司成都分公司(以工商登记机关最终核准的名称为准)
    根据《公司章程》规定,本次设立成都分公司事项属于公司董事会权限范围
之内,无需提交公司股东大会批准。




    特此公告。
                                            上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                     二〇一九年四月十七日

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