汉得信息:第三届董事会第四十次(临时)会议决议公告

 证券代码:300170           证券简称:汉得信息       公告编号:2019-044


                      上海汉得信息技术股份有限公司
               第三届董事会第四十次(临时)会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十
次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 5 月 13 日以通讯方式举行。
公司第三届董事会第四十次(临时)会议会务组将本次会议相关的全部资料(包
括会议通知、表决票、会议议题资料等)于 2019 年 5 月 8 日以专人送达、电子
邮件、传真等方式送达全体董事。会议应参会董事 7 名,至表决截止时间 2019
年 5 月 13 日下午 15:00,共有 7 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式
参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得
信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《上海汉得信息技术
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议,通过了如下
议案:


一、 审议通过了《关于设立公司投资委员会的议案》;
      表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    为建立完善对外投资机制,规范公司对外投资和战略合作行为,提高对外投
资和战略合作的效率和水平,结合《公司章程》及公司实际情况,公司董事会决
定设立投资委员会。投资委员会经董事会授权,行使对外投资和战略合作的建议
权,并依据对外投资的批准决策程序向总经理、董事会报告。


二、 审议通过了《关于制定<投资委员会议事规则>的议案》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司为指导投资委员会设立及运作,规范投资委员会委员的权利义务制订了
《投资委员会议事规则》,投资委员会依照《投资委员会议事规则》的规定,通
过“专业审查、集体审议、独立表决”的议事原则,提高公司对外投资和战略合
作效率和水平。


    特此公告。
                                         上海汉得信息技术股份有限公司

                                                               董事会

                                                 二〇一九年五月十三日

关闭窗口