汉得信息:第三届董事会第四十一次(临时)会议决议公告

证券代码:300170             证券简称:汉得信息         公告编号:2019-046


                      上海汉得信息技术股份有限公司
              第三届董事会第四十一次(临时)会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十
一次(临时)会议于 2019 年 5 月 24 日以通讯方式举行。公司第三届董事会第四
十一次(临时)会议会务组将本次会议相关的全部资料(包括会议通知、表决票、
会议议题资料等)于 2019 年 5 月 21 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达
全体董事。会议应出席董事 7 名,至表决截止时间 2019 年 5 月 24 日下午 15:00,
共有 7 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、
召开情况符合《中华人民共和国公司法》、 上海汉得信息技术股份有限公司章程》
及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经
认真审议,通过了如下议案:


    一、审议通过了《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分限制性股票的议
案》;
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    根据《上海汉得信息技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)
修订稿》(以下简称“《2017 年激励计划》”)的规定,原激励对象张厚银、林立
等共计 52 人因离职已不符合激励条件,同意公司按照《2017 年激励计划》的规
定回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
    详情请见公司同日披露于中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于回购注销
2017 年股权激励计划部分限制性股票的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于 2017 年股权激励计划第一个解锁期条件成就可解锁
的议案》;
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    经审核,董事会认为《2017 年激励计划》激励对象所持限制性股票第一个
解锁期的解锁条件已经成就,并根据公司 2018 年度第一次临时股东大会之授权,
同意按照《2017 年激励计划》的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事
宜,本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 5,269,500 股,占激励对象
被授予股份数的 30%,占公司股本总额的 0.59%。
    详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得
信息技术股份有限公司关于 2017 年股权激励计划第一期解锁的公告》。




    特此公告。


                                          上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                二〇一九年五月二十四日

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