汉得信息:第三届监事会第三十二次(临时)会议决议公告

证券代码:300170             证券简称:汉得信息         公告编号:2019-047


                      上海汉得信息技术股份有限公司
              第三届监事会第三十二次(临时)会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十
二次(临时)会议于 2019 年 5 月 24 日以通讯方式举行。公司第三届监事会第三
十二次(临时)会议会务组将本次会议相关的全部资料(包括会议通知、表决票、
会议议题资料等)于 2019 年 5 月 21 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达
全体监事。会议应出席监事 3 名,至表决截止时间 2019 年 5 月 24 日下午 15:00,
共有 3 位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、
召开情况符合《中华人民共和国公司法》、 上海汉得信息技术股份有限公司章程》
及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经
认真审议,通过了如下议案:


    一、审议通过了《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分限制性股票的议
案》;
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《上市公司股权激励管理办法》及经公司 2018 年第一次临时股东大会
审议通过的《上海汉得信息技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草
案)修订稿》(以下简称“《2017 年激励计划》”)等的相关规定,监事会对已不
符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的股份数量进行了审核。
    监事会认为:《2017 年激励计划》原激励对象张厚银、林立等共计 52 人已
离职,公司监事会同意将上述共计 52 人尚未解除锁定的限制性股票进行回购注
销,并根据《2017 年激励计划》的规定对于回购价格进行相应的调整。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于核查 2017 年股权激励计划第一个解锁期可解锁激励
对象名单的议案》;
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司监事会对《2017 年激励计划》第一个解锁期可解锁激励对象名单进行
了核查后认为:513 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合《2017 年激励计划》规定的
激励对象范围,同时公司人力资源部依据公司《2017 年激励计划》等相关绩效
考核办法对全体激励对象进行了 2018 年度工作绩效考核,公司董事会薪酬与考
核委员会对该考核结果予以审核,确认公司《2017 年激励计划》中 513 名激励
对象 2018 年度个人绩效考核结果均达到满意或以上标准,同意公司按《2017 年
激励计划》的规定办理第一期解锁事宜。




    特此公告。




                                          上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                监事会
                                                二〇一九年五月二十四日

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