汉得信息:独立董事关于第三届董事会第四十一次(临时)会议相关事项的独立意见

                上海汉得信息技术股份有限公司独立董事

          关于第三届董事会第四十一次(临时)会议相关事项

                                的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章
制度的有关规定,我们作为上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会的独立董事,现就下列相关事项发表独立意见如下:


    一、经核查2018年第一次临时股东大会审议通过的《上海汉得信息技术股份
有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)修订稿》(以下简称“《2017年激
励计划》”)以及回购注销限制性股票的流程、会议决议。
    公司独立董事认为:本次董事会同意公司回购注销《2017年激励计划》中已
不符合激励条件的原激励对象所持有尚未解锁的限制性股票,符合《上市公司股
权激励管理办法》及公司《2017年激励计划》等相关法律法规的规定,程序合法
合规,同意按照《2017年激励计划》的规定回购注销已授予但尚未解锁的限制性
股票,并同意按照《2017年激励计划》的规定对回购价格进行调整。


    二、根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定,及《2017 年激

励计划》的要求,我们对公司《2017 年激励计划》所授予的限制性股票第一期
解锁条件是否达成事项进行了审查和监督,发表独立意见如下:
    公司及经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《2017 年
激励计划》中对限制性股票第一期解锁条件的要求;对各激励对象限制性股票的
限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的
利益,公司《2017 年激励计划》第一期解锁条件已经达成,且不存在不能解除
限售股份或不得成为激励对象的情况;同意公司办理《2017 年激励计划》所授
予的限制性股票第一期解锁相关事宜。
  上海汉得信息技术股份有限公司
独立董事:廖卫平、颜克益、赵勇
        二〇一九年五月二十四日

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