汉得信息:第四届董事会第三次(临时)会议决议公告

证券代码:300170            证券简称:汉得信息        公告编号:2019-082


                      上海汉得信息技术股份有限公司

                 第四届董事会第三次(临时)会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次
(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式举行。

公司第四届董事会第三次(临时)会议会务组将本次会议相关的全部资料(包括
会议通知、表决票、会议议题资料等)于 2019 年 10 月 25 日以专人送达、电子
邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 7 名,至表决截止时间 2019
年 10 月 29 日下午 15:00,共有 7 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式
参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得

信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《上海汉得信息技术
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议,通过了如下
议案:


一、     审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告》;

    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    《2019 年第三季度报告全文》具体内容详见中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)指定创业板信息披露媒体。


二、     审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    公司董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规
定进行的调整,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响。因此,同意本次会
计政策变更。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
    公司独立董事对《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见,具体内
容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。


三、   审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》;
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    董事会认为,公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计
政策的规定,计提减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情

况,董事会同意公司本次计提资产减值准备。具体内容详见中国证监会指定创业
板信息披露媒体。
    公司独立董事对《关于公司计提资产减值准备的议案》发表了独立意见,具
体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。


四、审议通过了《关于设立上海汉得信息技术股份有限公司番禺分公司的议案》;
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    为扩展公司业务版图,提升公司市场竞争优势及综合实力,同意设立上海汉
得信息技术股份有限公司番禺分公司(以工商登记机关最终核准的名称为准)。
    根据《公司章程》规定,本次设立番禺分公司事项属于公司董事会权限范围

之内,无需提交公司股东大会批准。




   特此公告。


                                           上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                二〇一九年十月二十九日

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