汉得信息:第四届监事会第三次(临时)会议决议公告

 证券代码:300170          证券简称:汉得信息        公告编号:2019-083


                     上海汉得信息技术股份有限公司

                第四届监事会第三次(临时)会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次
(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式举行。

公司第四届监事会第三次(临时)会议会务组将本次会议相关的全部资料(包括
会议通知、表决票、会议议题资料等)于 2019 年 10 月 25 日以专人送达、电子
邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名,至表决截止时间 2019
年 10 月 29 日下午 15:00,共有 3 位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式
参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得

信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《上海汉得信息技术
股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议,通过了如下
议案:


一、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2019年第三季度报告》;

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    《2019年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露
媒体。


二、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更,符合相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,相

关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股
东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。


三、 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》;
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

    经审核,我们认为:为促进公司的规范运作,依据《企业会计准则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定,我们
同意公司计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项,真实反映企业财务状
况,符合会计准则和相关政策要求,不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及
公司关联单位和关联人。


    特此公告。


                                             上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                  监事会

                                                  二〇一九年十月二十九日

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