汉得信息:独立董事关于第四届董事会第四次(临时)会议相关事项之独立意见

                 上海汉得信息技术股份有限公司独立董事
              关于第四届董事会第四次(临时)会议相关事项
                              之独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度
的有关规定,我们作为上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第
四届董事会的独立董事,就公司第四届董事会第四次(临时)会议审议的相关事

项进行了认真审议,公司独立董事已就本次回购事项发表了如下独立意见:
    (1)公司本次回购符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律、法规及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的规定,
董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。

    (2)公司本次回购是基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度
认可,并综合考虑了公司长期员工激励计划,有利于维护广大股东利益,增强投
资者信心。
    (3)本次拟用于回购的资金来源为公司自有资金,回购价格公允、合理。
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购后公司的

股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。
    综上,我们认为公司本次回购合法、合规,符合公司和全体股东的利益,不
存在损害公司股东合法权益的情形。本次回购方案具有可行性。因此,我们同意
本次回购方案并同意将该事项提交公司股东大会审议。本次回购事项尚需经公司
股东大会以特别决议审议通过后方可实施。


                                           上海汉得信息技术股份有限公司
                                           独立董事:廖卫平 颜克益 王新
                                                二〇一九年十一月十五日

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