汉得信息:第四届董事会第五次(临时)会议决议公告

证券代码:300170             证券简称:汉得信息           公告编号:2019-099


                       上海汉得信息技术股份有限公司

                 第四届董事会第五次(临时)会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次
(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 12 月 27 日以通讯方式举行。

公司第四届董事会第五次(临时)会议会务组将本次会议相关的全部资料(包括
会议通知、表决票、会议议题资料等)于 2019 年 12 月 24 日以专人送达、电子
邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 7 名,至表决截止时间 2019
年 12 月 27 日下午 15:00,共有 7 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式
参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称

“《公司法》”)、 上海汉得信息技术股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”)
及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经
认真审议,通过了如下议案:


一、审议通过了《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》;

    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    公司注册资本、股份总数发生变更,根据《公司法》、 上市公司章程指引(2019
年修订)》等相关规定等法律法规的要求,公司拟对《公司章程》有关条款进行
修订。《公司章程对照修订说明》及修订后的《上海汉得信息技术股份有限公司
章程》(2019 年 12 月)具体内容请见公司同日披露于中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)指定创业板信息披露媒体之相关公告。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。


二、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户
销户的议案》;
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票
    公司同意将募集资金账户中节余资金及结存利息 1,939.51 万元(此余额为

截止 2019 年 9 月 30 日余额,具体金额以实际划款时专户资金余额为准)用于永
久补充公司流动资金并将募集资金专户销户。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次节
余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户的事项已经公司董事会全

体董事的三分之二以上和全体独立董事同意、保荐机构发表同意的核查意见。具
体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于使用节
余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


三、审议通过了《关于补充确认关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》;
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票
    公司及其控股子公司分别与上海甄云信息科技有限公司、上海甄汇信息科技
有限公司之间发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为,是日常生产经营及
发展需要。公司与上述关联方发生的交易秉持诚信、公平、公正的市场原则进行,

并按照市场公允价格作为定价依据,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不
会对公司独立性产生不利影响,也不会对关联人形成依赖。我们一致同意上述关
联交易事项。
    公司实际控制人范建震先生在甄汇信息担任董事长职位,范建震先生与陈迪
清先生系公司一致行动人,因此关联董事陈迪清先生回避表决。黄益全先生是上

海甄云信息科技有限公司的董事,因此关联董事黄益全先生回避表决。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于
补充确认关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的公告》。


四、审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时

股东大会的议案》;
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    公司将于 2020 年 1 月 13 日(星期一)在上海市青浦区汇联路 33 号公司会
议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

    本次股东大会审议的会议议题及相关事项详情请见公司同日披露于中国证
监会指定创业板信息披露媒体。


   特此公告。
                                           上海汉得信息技术股份有限公司

                                                                  董事会
                                               二〇一九年十二月二十七日

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