汉得信息:第四届监事会第五次(临时)会议决议公告

证券代码:300170           证券简称:汉得信息        公告编号:2019-100


                     上海汉得信息技术股份有限公司

                 第四届监事会第五次(临时)会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次
(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 12 月 27 日以通讯方式举行。

公司第四届监事会第五次(临时)会议会务组将本次会议相关的全部资料(包括
会议通知、表决票、会议议题资料等)于 2019 年 12 月 24 日以专人送达、电子
邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名,至表决截止时间 2019
年 12 月 27 日下午 15:00,共有 3 位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式
参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得

信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《上海汉得信息技术
股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议,通过了如下
议案:


一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户

销户的议案》;
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    经审核,监事会认为:公司募投项目已结项,将募集资金节余资金永久补充
流动资金,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有

关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,是根据该募集
资金投资项目实施情况作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,降低公
司财务费用,符合全体股东的利益。同时,本次使用节余募集资金永久性补充流
动资金履行了必要的程序,因此监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动
资金并将募集资金专户销户。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


二、审议通过了《关于补充确认关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》;
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    经审核,监事会认为:公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公
正的原则,交易价格及定价政策公允、合理,不会对公司独立性产生不利影响,
不会对关联人形成依赖,不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意上述

关联交易事项。


    特此公告。


                                           上海汉得信息技术股份有限公司

                                                                  监事会
                                               二〇一九年十二月二十七日

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