上海汉得信息技术股份有限公司第一届董事会第六次(临时)会议决议公告

上海汉得信息技术股份有限公司第一届董事会第六次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第六次(临时)会议于2011年2月23日以通讯方式召开。公司第一届董事会第六次(临时)会议会务组将本次会议相关的全部会议资料(包括会议通知、表决票、会议议题资料等)于2011年2月18日以专人送达、邮寄、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事7名,至表决截止时间2011年2月23日下午15时,共有7位董事通过专人送达、邮寄、传真等方式参与会议表决。本次会议召集、召开的方式和程序符合法律和公司章程的规定。本次会议以通讯表决方式投票形成以下决议:
  1、通过了《上海汉得信息技术股份有限公司关于设立募集资金专用账户及签订募集资金三方监管协议的议案》:
  (1)公司在招商银行上海张江支行开设募集资金专用账户,账号为121904631510808,该专户仅用于ERP实施服务平台建设项目、海外ERP软件外包开发中心建设项目、应用产品解决方案项目、ERP运维服务中心建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
  (2)公司在民生银行上海陆家嘴支行开设募集资金专用账户,账号为0211014180001976,该专户仅用于公司部分"其他与主营业务相关的营运资金"的存储和使用,不得用作其他用途。
  (3)公司在深圳发展银行上海陆家嘴支行开设募集资金专用账户,账号为11011860579001,该专户仅用于公司部分"其他与主营业务相关的营运资金"项目的存储和使用,不得用作其他用途。
  (4)公司在宁波银行上海徐汇支行开设募集资金专用账户,账号为70030122000258052,该专户仅用于公司部分"其他与主营业务相关的营运资金"项目的存储和使用,不得用作其他用途。
  (5)为保护投资者的利益,规范募集资金的使用、管理和确保募集资金项目顺利实施,根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件,以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司与保荐机构兴业证券股份有限公司以及募集资金存放银行招商银行上海张江支行、民生银行上海陆家嘴支行、深圳发展银行上海分行、宁波银行上海徐汇支行分别签署《募集资金三方监管协议》,对公司募集资金进行监管。《募集资金三方监管协议》内容将另行公告。对于上述事项:7名赞成;0名反对;0名弃权;2、通过了《上海汉得信息技术股份有限公司关于修改公司章程(草案)有关条款并变更注册资本的议案》:
  (1)公司注册资本由人民币85,724,482元增至人民币115,724,482元。(2)《公司章程(草案)》自公司股票在深圳证券交易所上市之日起施行。(3)将原章程(草案)第三条:"公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,于【】年【】月【】日在深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市"修改为:"公司于2010年12月15日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股3,000万股,于2011年2月1日在深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市。"(4)将原章程(草案)第六条:"公司注册资本为人民币【】万元"修改为:"公司注册资本为人民币11572.4482万元。"(5)将原章程(草案)第十九条:"公司股份总数为【】万股,均为普通股。"修改为:"公司股份总数为11572.4482万股,均为普通股。"
  (6)将原章程(草案)第一百九十条:"公司指定(媒体名称,由公司在证监会指定媒体中自行决定)为刊登公司公告及其他需要披露信息的媒体。"修改为:"公司指定巨潮资讯网,网址为www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。"(7)根据公司2010年第三次临时股东大会《关于授权董事会(或董事会委任的董事小组)全权处理上海汉得信息技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并于创业板上市有关事宜的议案》之授权,办理决议事项及有关工商变更登记事宜。对于上述事项:7名赞成;0名反对;0名弃权;本议案需提交下一次股东大会审议。
  特此公告!
  上海汉得信息技术股份有限公司董事会
  2011年2月24日

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