上海汉得信息技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告

上海汉得信息技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  上海汉得信息技术股份有限公司(以下称"公司")第一届监事会第四次会议(以下称"本次会议")于2011年3月7日以通信方式发出会议通知,于2011年3月18日下午16:00在上海市浦东新区科苑路151号3楼公司会议室召开。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席石胜利先生主持,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。本次会议经认真审议,通过了如下议案:
  一、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2010年度监事会工作报告》;
  同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
  该议案须提交股东大会审议。
  二、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2010年度财务决算报告》;
  公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作,公司报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。
  同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
  该议案需提交股东大会审议。
  三、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2010年年度报告》及摘要;
  监事会认为:董事会编制和审核2010年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
  该议案须提交股东大会审议。
  四、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》;
  监事会认为:公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系,符合有关法律法规和证券监管部门的要求;董事会《2010年度公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际情况和本年度运行情况。
  同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
  五、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2010年年度利润分配的预案》;
  同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
  该议案须提交股东大会审议。
  特此公告。
  上海汉得信息技术股份有限公司
  监事会
  二〇一一年三月十八日

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