上海汉得信息技术股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

上海汉得信息技术股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
  1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
  2.本次股东大会以现场方式召开。
  一、会议召开和出席情况
  上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2010年度股东大会于2011年4月12日下午14:00在上海市浦东新区张江高科技园区科苑路151号4楼公司会议室以现场方式召开,出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共12名,所持(代理)股份85,816,662股,占公司总股本的74.1560%。本次股东大会由公司董事会召集,董事长范建震先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员,保荐机构代表及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开和程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的规定。
  二、议案审议情况
  (一)审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2010年度董事会工作报告》
  公司独立董事在本次股东大会上进行了述职,述职报告详见证监会指定信息披露网站。
  表决结果:同意票85,816,662股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
  反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
  (二)审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2010年度监事会工作报告》
  表决结果:同意票85,816,662股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
  (三)审议通过公司《上海汉得信息技术股份有限公司2010年度财务决算报告》
  表决结果:同意票85,816,662股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
  (四)审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2010年年度报告》及其摘要;
  表决结果:同意票85,816,662股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
  (五)审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2010年度利润分配的预案》;
  经立信会计师事务所有限公司审计,2010年实现归属于母公司股东的净利润为63,278,947.64元,其中母公司实现的净利润为63,737,975.68元。根据公司章程的有关规定,按照母公司2010年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金6,373,797.57元,截至2010年12月31日,母公司可供股东分配利润为75,975,571.97元,母公司年末资本公积金余额为55,076,131.59元。同意以首次公开发行股票后的总股本115,724,482股为基数,向全体股东以每10股派发人民币3元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币34,717,345元。
  同时,以首次公开发行股票后的总股本115,724,482股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计46,289,793股。
  表决结果:同意票85,816,662股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
  (六)审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司关于修改公司章程(草案)有关条款并变更注册资本的议案》;
  同意对《上海汉得信息技术股份有限公司公司章程(草案)》作如下修改,并授权公司董事会办理相关工商登记变更手续。
  (1)公司注册资本增至人民币162,014,275元。
  (2)将原章程(草案)第三条:"公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,于【】年【】月【】日在深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市"修改为:"公司于2010年12月15日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股3,000万股,于2011年2月1日在深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市。"
  (3)将原章程(草案)第六条:"公司注册资本为人民币【】万元"修改为:"公司注册资本为人民币16201.4275万元。"
  (4)将原章程(草案)第十九条:"公司股份总数为【】万股,均为普通股。"修改为:"公司股份总数为162,014,275万股,均为普通股。"
  (5)将原章程(草案)第一百九十条:"公司指定(媒体名称,由公司在证监会指定媒体中自行决定)为刊登公司公告及其他需要披露信息的媒体。"修改为:"公司指定证监会指定的网站、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。"
  表决结果:同意票85,816,662股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
  (七)审议通过《关于修订及新增部分公司治理文件的议案》;
  本次会议以集中审议并逐项表决的方式,通过了对以下治理文件的修订:
  (1)《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》;
  表决结果:同意票85,816,662股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
  (2)《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事议事规则》;
  表决结果:同意票85,816,662股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
  (3)《上海汉得信息技术股份有限公司对外担保决策制度》;
  表决结果:同意票85,816,662股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
  (4)《上海汉得信息技术股份有限公司对外投资管理制度》;
  表决结果:同意票85,816,662股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
  (5)《上海汉得信息技术股份有限公司股东大会议事规则》;
  表决结果:同意票85,816,662股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
  (6)《上海汉得信息技术股份有限公司关联交易决策制度》;
  表决结果:同意票85,816,662股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
  (7)《上海汉得信息技术股份有限公司募集资金使用管理办法》;
  表决结果:同意票85,816,662股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
  并通过新增以下的治理文件:
  (8)《上海汉得信息技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》;
  表决结果:同意票85,816,662股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
  (八)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的议案》;
  同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构。
  表决结果:同意票85,816,662股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
  三、律师出具的法律意见
  北京中伦律师事务所指派律师顾峰律师、项瑾律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定;出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
  四、备查文件
  1.上海汉得信息技术股份有限公司2010年度股东大会决议;
  2.北京中伦律师事务所出具的《关于上海汉得信息技术股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
  上海汉得信息技术股份有限公司
  董事会
  2011年4月12日

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