上海汉得信息技术股份有限公司第一届董事会第八次(临时)会议决议公告

上海汉得信息技术股份有限公司第一届董事会第八次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第八次(临时)会议于2011年4月21日以通讯方式举行。公司第一届董事会第八次(临时)会议会务组将本次会议相关的全部资料(包括会议通知、表决票、会议议题资料等)于2011年4月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事7名,至表决截止时间2011年4月21日下午13:30,共有7位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
  本次会议经认真审议,通过以下议案:
  审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司加强上市公司治理专项活动自查事项报告》;
  表决结果:7票同意,占有表决权董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
  审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》;
  表决结果:7票同意,占有表决权董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
  审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2011年第一季度报告》;
  表决结果:7票同意,占有表决权董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
  特此公告。
  上海汉得信息技术股份有限公司
  董事会
  2011年4月21日

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