上海汉得信息技术股份有限公司第一届董事会第十次(临时)会议决议公告

上海汉得信息技术股份有限公司第一届董事会第十次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次(临时)会议于 2011 年 6 月 27 日以通讯方式举行。公司第一届董事会第十次(临时)会议会务组将本次会议相关的全部资料(包括会议通知、表决票、会议议题资料等)于 2011 年 6 月 23 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。
    会议应出席董事 7 名,董事柯世锋先生因公出国,缺席本次会议,至表决截止时间 2011 年 6 月 27 日下午 15:00,共有 6 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议,通过了如下议案:
    一、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》;  
表决结果: 6 票同意,  0 票反对, 0 票弃权。
    《上海汉得信息技术股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    二、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司印章管理制度》;  
    表决结果: 6 票同意,  0 票反对, 0 票弃权。
    特此公告。
    上海汉得信息技术股份有限公司  
董事会  
2011 年 6 月 27 日  

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