上海汉得信息技术股份有限公司关于董事会秘书变更的公告

                   上海汉得信息技术股份有限公司

                      关于董事会秘书变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2011 年 11 月 4 日,上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第
一届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于聘请张伟锋先生担任公司
董事会秘书的议案》,同意张伟锋先生接替黄良之先生担任公司董事会秘书。
    2011 年 11 月 3 日,公司第一届董事会已收到黄良之先生正式书面辞职报告。
黄良之先生因个人原因辞去本公司董事会秘书职务,辞职后继续在公司担任财务
总监职务。其确认与本公司董事会并无不同意见,亦无任何事项需要通知本公司
股东。黄良之先生担任本公司董事会秘书期间,在公司治理、三会规范运作、公
司 A 股上市、信息披露以及投资者关系等方面为公司做了大量卓有成效的工作,
本公司董事会对黄良之先生做出的重要贡献表示衷心的感谢!
    张伟锋先生,男,1978 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2001
年毕业于复旦大学企业管理专业,本科学历。2001 年 7 月加入公司,历任 Oracle
咨询顾问、MAS 咨询顾问,自 2005 年起担任 MAS 咨询部经理,自 2011 年起担任
公司总经理助理/证券事务代表至今。
    本次公司董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
    鉴于以上董事会秘书更换事项,公司董事会秘书联系方式相应有所变动,具
体如下:
            董事会秘书                                张伟锋
                                     上海市浦东新区张江高科技园区科苑
             联系地址
                                     路 151 号 3 楼
             联系电话                            021-50274885

               传真                              021-50802934
               邮箱                       investors@vip.hand-china.com
特此公告。


             上海汉得信息技术股份有限公司
                          董事会
                  二〇一一年十一月四日

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