上海汉得信息技术股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告

                      上海汉得信息技术股份有限公司
                    第一届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称 “公司”)第一届董事会第三十
次(以下简称“本次会议”)于 2012 年 6 月 13 日以邮件方式发出会议通知,于
2012 年 6 月 25 日上午 10:30 在上海市浦东新区科苑路 151 号 3 楼会议室召开。
本次会议采取现场方式进行,公司现有董事 5 名,参加现场表决董事 5 名,公司
监事及高管列席了会议。会议由公司董事长范建震先生主持,符合《中华人民共
和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股
份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议,通过如下议案:


一、   审议通过《关于聘请王辛夷女士担任公司财务总监的议案》;
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    经公司董事总经理陈迪清先生提名,并经公司独立董事事先审核及同意,同
意聘任王辛夷女士担任公司财务总监。王辛夷女士简历见本公告附件。


二、   审议通过《关于在武汉设立全资子公司的议案》;
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    因公司业务发展需要,与会董事一致同意在武汉设立全资子公司,公司性质
为有限责任公司,注册资本 1000 万元人民币,资金来源为自有资金,并授权公
司经营层办理子公司设立的一切必要手续。
    详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术
股份有限公司关于在武汉设立全资子公司的公告》。




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    特此公告。


                                           上海汉得信息技术股份有限公司
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附件:

                           王辛夷女士简历

    王辛夷,女,1976 年出生,中国国籍,中国注册会计师。1998 年毕业于上
海交通大学国际金融专业,获经济学学士。1998 年 8 月 至 2005 年 7 月,就职
于普华永道中天会计师事务所,任审计部经理;2005 年 8 月至 2012 年 3 月,就
职于毕马威企业咨询(中国)有限公司,任财务咨询服务部高级经理。
    截至目前,王辛夷女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。




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