智慧松德:第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码:300173       证券简称:智慧松德         公告编号: 2019-114


                   松德智慧装备股份有限公司

               第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    松德智慧装备股份有限公司(以下简称“公司”或“智慧松德”)第四届董

事会第三十四次会议,于2019年11月19日17:00,以现场及电话会议方式召开。
会议通知已按照相关规定以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。

    本次会议应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人。常务副总经理胡卫华
先生、副总经理兼财务负责人陈刚先生、副总经理兼董事会秘书胡炳明先生列席
了本次会议。

    本次会议由公司董事长郭景松先生召集和主持,本次会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以现场
及通讯表决投票的方式表决通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议
案》,具体如下:

    同意公司于2019年12月5日(星期四)15:00,在中山市南头镇东福北路35
号公司办公楼二楼会议室,以现场表决、网络投票相结合的方式召开2019年第四
次临时股东大会。

    (具体内容详见公司于2019年11月19日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第四次临时股
东大会的通知》)

    本议案涉及关联交易事项,关联董事王贵银回避表决。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。


                                  1
    松德智慧装备股份有限公司董事会

                 2019 年 11 月 19 日




2

关闭窗口