智慧松德:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

证券代码:300173         证券简称:智慧松德      公告编号:2019-115


                   松德智慧装备股份有限公司

        关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:本次股东大会为松德智慧装备股份有限公司(以下简称

“公司”或“智慧松德”)2019年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集。公司于2019年11月19
日召开了第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于召开2019年第四次临
时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开日期、时间:2019年12月5日(星期四)15:00。
    (2)网络投票日期、时间:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年12月5日9:

30~11:30和13:00~15:00;
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019年12月4日
15:00,结束时间为2019年12月5日15:00。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第

一次有效投票结果为准。
    (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
                                    1
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在

上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日:2019年12月2日(星期一)。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日(2019年12月2日)15:00收市时,在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:中山市南头镇东福北路35号二楼会议室。


    二、会议审议事项:

    (一)议案名称
    1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法
规规定的议案》;
    2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案

的议案》;
    (1)本次发行股份及支付现金购买资产
    2.01 标的资产及交易对方
    2.02 标的资产定价依据及交易价格
    2.03 交易方式及对价支付

    2.04 发行股份的类型和面值
    2.05 发行对象及认购方式
    2.06 定价基准日和发行价格
    2.07 发行数量
    2.08 滚存利润安排

    2.09 锁定期安排

                                      2
    2.10 标的资产权属转移及违约责任

    2.11 滚存未分配利润
    2.12 损益归属期间的损益归属
    2.13 上市地点
    2.14 业绩承诺及补偿安排
    2.15 超额业绩奖励安排

    2.16 决议有效期
    (2)本次发行股份募集配套资金
    2.17 发行方式
    2.18 发行股份的种类和面值
    2.19 发行对象和认购方式

    2.20 定价基准日及发行价格
    2.21 募集配套资金金额
    2.22 发行数量
    2.23 滚存未分配利润安排
    2.24 募集配套资金及其用途

    2.25 锁定期安排
    2.26 上市地点
    2.27 决议有效期
    3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的
议案》;

    4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市
的议案》;
    5、《关于〈松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
    6、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉

第四条规定的议案》;
    7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议

                                      3
案》;

    8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的
议案》;
    9、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组
相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重
组情形的议案》;

    10、《关于提请股东大会批准佛山市公用事业控股有限公司及其一致行动人
免于作出要约收购的议案》;
    11、《关于签署附条件生效的<松德智慧装备股份有限公司与东莞市超业精密
设备有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
    12、《关于签署附条件生效的<松德智慧装备股份有限公司与佛山市电子政务

科技有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》;
    13、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》;
    14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
    15、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;

    16、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效
性的议案》;
    17、《关于公司停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》;
    18、关于〈松德智慧装备股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨

关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施〉及相关董事、高管承诺的
议案》;
    19、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重组相关事
宜的议案》;
    (二)披露情况
    上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)


                                    4
    上的相关公告。

           三、提案编码
                                                                       备注
提案编码                                 提案名称                  该列打勾的栏
                                                                   目可以投票

  100                  总议案:除累积投票议案之外的所有议案            √

                                    非累积投票议案

            《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符
  1.00                                                                 √
            合相关法律法规规定的议案》
            《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
  2.00                                                                 √
            关联交易方案的议案》

 (1)      本次发行股份及支付现金购买资产                            ——

  2.01      标的资产及交易对方                                         √

  2.02      标的资产定价依据及交易价格                                 √

  2.03      交易方式及对价支付                                         √

  2.04      发行股份的类型和面值                                       √

  2.05      发行对象及认购方式                                         √

  2.06      定价基准日和发行价格                                       √

  2.07      发行数量                                                   √

  2.08      滚存利润安排                                               √

  2.09      锁定期安排                                                 √

  2.10      标的资产权属转移及违约责任                                 √

  2.11      滚存未分配利润                                             √


                                            5
2.12    损益归属期间的损益归属                                  √

2.13    上市地点                                                √

2.14    业绩承诺及补偿安排                                      √

2.15    超额业绩奖励安排                                        √

2.16    决议有效期                                              √

(2)   本次发行股份募集配套资金                               ——

2.17    发行方式                                                √

2.18    发行股份的种类和面值                                    √

2.19    发行对象和认购方式                                      √

2.20    定价基准日及发行价格                                    √

2.21    募集配套资金金额                                        √

2.22    发行数量                                                √

2.23    滚存未分配利润安排                                      √

2.24    募集配套资金及其用途                                    √

2.25    锁定期安排                                              √

2.26    上市地点                                                √

2.27    决议有效期                                              √

        《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构
3.00                                                            √
        成关联交易的议案》
        《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不
4.00                                                            √
        构成重组上市的议案》


                                     6
         《关于〈松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购
5.00     买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要      √
         的议案》
         《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干
6.00                                                                 √
         问题的规定〉第四条规定的议案》
         《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
7.00                                                                 √
         一条规定的议案》
         《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四
8.00                                                                 √
         十三条规定的议案》
         《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司
9.00     重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条         √
         不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
         《关于提请股东大会批准佛山市公用事业控股有限公司及其
10.00                                                                √
         一致行动人免于作出要约收购的议案》
         《关于签署附条件生效的<松德智慧装备股份有限公司与东
11.00    莞市超业精密设备有限公司全体股东之发行股份及支付现金        √
         购买资产协议>的议案》
         《关于签署附条件生效的<松德智慧装备股份有限公司与佛
12.00    山市电子政务科技有限公司之附条件生效的非公开发行股份        √
         认购协议>的议案》
         《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报
13.00                                                                √
         告的议案》
         《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
14.00                                                                √
         法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

15.00    《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》            √

         《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
16.00                                                                √
         文件的有效性的议案》
         《关于公司停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司
17.00    信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的        √
         议案》
         《关于〈松德智慧装备股份有限公司关于发行股份及支付现
18.00    金购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取        √
         的措施〉及相关董事、高管承诺的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
19.00                                                                √
         重组相关事宜的议案》
        三、会议登记方法
        (一)登记方式:
        1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席

                                       7
人身份证办理登记;

    2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记;异地股东可以在登
记日截止前用传真或信函方式进行登记;
    3、以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示
上述有效证件给工作人员进行核对。
    (二)登记时间:2019年12月5日,上午8:00-12:00。

    (三)登记地点:中山市南头镇东福北路35号新办公楼二楼证券部。
    (四)受托人在登记和表决时提交文件的要求 :
    1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书。
    2、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法

人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。
    3、委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权
的人作为代表出席公司的股东大会。
    4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一
票表决权。

    5、授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人
是否可以按自己的意思表决。



    四、参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作流程见附件 1)。


    五、其他事项
    (一)现场会议联系方式:
    联系人:胡炳明、回欢迎、林楚欣
    地址:中山市南头镇东福北路 35 号松德智慧装备股份有限公司证券部
    邮政编码:528427

                                      8
电话:0760-23380388
传真:0760-23380870

(二)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。



六、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                      松德智慧装备股份有限公司董事会

                                                   2019 年 11 月 19 日




                               9
                                                                       附件 1:

                              参加网络投票的具体操作流程

           一、网络投票的程序

           1、投票代码与投票简称:投票代码为“365173”,投票简称为“松德投票”。

           2、议案设置及意见表决

           (1)议案设置:

                        表1     股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                          备注
提案编码                                  提案名称                    该列打勾的栏
                                                                      目可以投票

  100                总议案:除累积投票议案之外的所有议案                  √

                                    非累积投票议案

            《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符
  1.00                                                                     √
            合相关法律法规规定的议案》
            《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
  2.00                                                                    ——
            关联交易方案的议案》

 (1)      本次发行股份及支付现金购买资产                                ——

  2.01      标的资产及交易对方                                             √

  2.02      标的资产定价依据及交易价格                                     √

  2.03      交易方式及对价支付                                             √

  2.04      发行股份的类型和面值                                           √

  2.05      发行对象及认购方式                                             √

  2.06      定价基准日和发行价格                                           √



                                            10
2.07    发行数量                           √

2.08    滚存利润安排                       √

2.09    锁定期安排                         √

2.10    标的资产权属转移及违约责任         √

2.11    滚存未分配利润                     √

2.12    损益归属期间的损益归属             √

2.13    上市地点                           √

2.14    业绩承诺及补偿安排                 √

2.15    超额业绩奖励安排                   √

2.16    决议有效期                         √

(2)   本次发行股份募集配套资金          ——

2.17    发行方式                           √

2.18    发行股份的种类和面值               √

2.19    发行对象和认购方式                 √

2.20    定价基准日及发行价格               √

2.21    募集配套资金金额                   √

2.22    发行数量                           √

2.23    滚存未分配利润安排                 √

2.24    募集配套资金及其用途               √


                                     11
2.25    锁定期安排                                               √

2.26    上市地点                                                 √

2.27    决议有效期                                               √

        《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构
3.00                                                             √
        成关联交易的议案》
        《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不
4.00                                                             √
        构成重组上市的议案》
        《关于〈松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购
5.00    买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要   √
        的议案》
        《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干
6.00                                                             √
        问题的规定〉第四条规定的议案》
        《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
7.00                                                             √
        一条规定的议案》
        《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四
8.00                                                             √
        十三条规定的议案》
        《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司
9.00    重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条      √
        不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
        《关于提请股东大会批准佛山市公用事业控股有限公司及其
10.00                                                            √
        一致行动人免于作出要约收购的议案》
        《关于签署附条件生效的<松德智慧装备股份有限公司与东
11.00   莞市超业精密设备有限公司全体股东之发行股份及支付现金     √
        购买资产协议>的议案》
        《关于签署附条件生效的<松德智慧装备股份有限公司与佛
12.00   山市电子政务科技有限公司之附条件生效的非公开发行股份     √
        认购协议>的议案》
        《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报
13.00                                                            √
        告的议案》
        《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
14.00                                                            √
        法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

15.00   《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》         √

        《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
16.00                                                            √
        文件的有效性的议案》
        《关于公司停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司
17.00                                                            √
        信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的
                                      12
         议案》

         《关于〈松德智慧装备股份有限公司关于发行股份及支付现
18.00    金购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取             √
         的措施〉及相关董事、高管承诺的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
19.00                                                                     √
         重组相关事宜的议案》
        股东大会对多项议案设置“总议案”的,对应的议案编码为 100。议案 1 的
  议案编码为 1.00,议案 2 的议案编码为 2.00,依此类推。
        对于逐项表决的议案,如议案 1 中有多个需表决的子议案,1.01 代表议案

  1 中子议案 1.01,1.02 代表议案 1 中子议案 1.02,依此类推。
        对于选举董事、监事议案采用累积投票的,独立董事和非独立董事应分别选
  举,如议案 1 为选举非独立董事,则议案 1.01 代表第一位候选人,议案 1.02
  代表第二位候选人,依以类推。
        (2)填报表决意见或选举票数

        对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案)填报表决意见:同意、反对、
  弃权。
        对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
  所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有
  选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该议案组所投的选举

  票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
        表2   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

               投给候选人的选举票数                     填报


                  对候选人 A 投 X1 票                   X1 票


                  对候选人 B 投 X2 票                   X2 票


                             …                            …


                        合     计            不超过该股东拥有的选举票数

                                        13
    各议案股东拥有的选举票数举例如下:

    ① 选举独立董事(如议案 2,有 3 位候选人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人,也可以在 3 位独立董事
候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举非独立董事(如议案 1,有 6 位候选人)

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人,也可以在 6 位非独立
董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举股东代表监事(如议案 3,有 2 位候选人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人,也可以在 2 位股东
代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为

准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间: 2019 年 12 月 5 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 4 日下午 3:00,结束

时间为 2019 年 12 月 5 日下午 3:00。
                                        14
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      15
    附件 2:

                                  授权委托书

       兹委托             代表本人/公司参加松德智慧装备股份有限公司
2019年第四次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行
投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                              备注
                                            该列打
提 案
                     提案名称               勾的栏   同意   反对   弃权
编 码
                                            目可以
                                              投票
          总议案:除累积投票议案之外的
 100                                           √
                    所有议案

                 非累积投票议案

          《关于公司发行股份及支付现金
 1.00     购买资产并募集配套资金符合相         √
          关法律法规规定的议案》
          《关于公司发行股份及支付现金
 2.00     购买资产并募集配套资金暨关联       ——
          交易方案的议案》
          本次发行股份及支付现金购买资
(1)                                        ——
          产

 2.01     标的资产及交易对方                   √

 2.02     标的资产定价依据及交易价格           √

 2.03     交易方式及对价支付                   √

 2.04     发行股份的类型和面值                 √

 2.05     发行对象及认购方式                   √

 2.06     定价基准日和发行价格                 √

 2.07     发行数量                             √


                                       16
2.08    滚存利润安排                      √

2.09    锁定期安排                        √

2.10    标的资产权属转移及违约责任        √

2.11    滚存未分配利润                    √

2.12    损益归属期间的损益归属            √

2.13    上市地点                          √

2.14    业绩承诺及补偿安排                √

2.15    超额业绩奖励安排                  √

2.16    决议有效期                        √

(2)   本次发行股份募集配套资金          ——

2.17    发行方式                          √

2.18    发行股份的种类和面值              √

2.19    发行对象和认购方式                √

2.20    定价基准日及发行价格              √

2.21    募集配套资金金额                  √

2.22    发行数量                          √

2.23    滚存未分配利润安排                √

2.24    募集配套资金及其用途              √

2.25    锁定期安排                        √


                                     17
2.26    上市地点                         √

2.27    决议有效期                       √

        《关于公司发行股份及支付现金
3.00    购买资产并募集配套资金构成关     √
        联交易的议案》
        《关于公司发行股份及支付现金
4.00    购买资产并募集配套资金不构成     √
        重组上市的议案》
        《关于〈松德智慧装备股份有限
        公司发行股份及支付现金购买资
5.00                                     √
        产并募集配套资金暨关联交易报
        告书(草案)〉及其摘要的议案》
        《关于本次交易符合〈关于规范
6.00    上市公司重大资产重组若干问题     √
        的规定〉第四条规定的议案》
        《关于本次交易符合<上市公司
7.00    重大资产重组管理办法>第十一      √
        条规定的议案》
        《关于本次交易符合<上市公司
8.00    重大资产重组管理办法>第四十      √
        三条规定的议案》
        《关于本次交易相关主体不存在
        依据<关于加强与上市公司重大
        资产重组相关股票异常交易监管
9.00                                     √
        的暂行规定>第十三条不得参与
        任何上市公司重大资产重组情形
        的议案》
        《关于提请股东大会批准佛山市
        公用事业控股有限公司及其一致
10.00                                    √
        行动人免于作出要约收购的议
        案》
        《关于签署附条件生效的<松德
        智慧装备股份有限公司与东莞市
11.00   超业精密设备有限公司全体股东     √
        之发行股份及支付现金购买资产
        协议>的议案》
        《关于签署附条件生效的<松德
        智慧装备股份有限公司与佛山市
12.00                                    √
        电子政务科技有限公司之附条件
        生效的非公开发行股份认购协
                                    18
        议>的议案》

        《关于批准本次交易相关审计报
13.00   告、评估报告及备考审阅报告的       √
        议案》
        《关于评估机构的独立性、评估
        假设前提的合理性、评估方法与
14.00                                      √
        评估目的的相关性以及评估定价
        的公允性的议案》
        《关于本次交易定价的依据及公
15.00                                      √
        平合理性说明的议案》
        《关于本次交易履行法定程序的
16.00   完备性、合规性及提交法律文件       √
        的有效性的议案》
        《关于公司停牌前股票价格波动
        未达到〈关于规范上市公司信息
17.00                                      √
        披露及相关各方行为的通知〉第
        五条相关标准的说明的议案》
        《关于〈松德智慧装备股份有限
        公司关于发行股份及支付现金购
18.00   买资产暨关联交易摊薄即期回报       √
        的风险提示及公司采取的措施〉
        及相关董事、高管承诺的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会
19.00   及其授权人士全权办理本次重组       √
        相关事宜的议案》
说明:非累积投票议案,请在相应的表决意见项下划“√”,表决项涂改无效,
就一项议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决;累积投票议案,
请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数。
   本授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止。
   委托人姓名或名称(签章):

   法定代表人签章:
   委托人持股数:
   委托人身份证号码(营业执照号码):
   委托人股东账号:
   受托人签名:                        受托人身份证号:


                                   19
    委托书有效期限:

                                              委托日期:         年     月   日
    投票说明:

    1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,

请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填

上“√”。

    2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。




                                        20

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