捷成股份:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:300182           证券简称:捷成股份           公告编号:2019-070




              北京捷成世纪科技股份有限公司
             第四届董事会第四次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会

议于 2019 年 7 月 3 日以邮件及其他方式发出会议通知,于 2019 年 7 月 5 日在公

司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司部分

监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议

由徐子泉董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

    一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    公司董事会同意聘任袁芳女士为公司第四届董事会秘书,任期自本次董事会

审议通过之日起至本届董事会届满为止。本议案具体内容详见同日披露于中国证

监会创业板指定信息披露网站的《关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告》。

    表决结果:八票赞成、零票反对、零票弃权。

    (公司董事游尤为本议案的关联董事,在表决时进行了回避)

    二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任魏明月女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审

议通过之日起至本届董事会届满为止。本议案具体内容详见同日披露于中国证监

会创业板指定信息披露网站的《关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告》。



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    表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。




                                          北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               二○一九年七月五日




附:相关人员简历

1、袁芳女士简历

    女,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2010 年 4 月

至 2013 年 12 月任职本公司董事会秘书办公室。2014 年 1 月起任本公司证券事

务代表。截至目前,袁芳女士持有本公司 80000 股,占总股本的 0.003%,未在

其他单位任职,与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上

股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关

部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担

任公司高级管理人员的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、魏明月女士简历

    女,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任职于北

京环球同创科技发展有限公司、东方金基实业有限公司,2012 年 10 月至今任职

本公司董事会秘书办公室,2014 年 5 月兼任本公司监事。截至目前,魏明月女

士未持有本公司股份,未在其他单位任职,与本公司的董事、监事、高级管理人

员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未

受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交


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易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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