青岛东软载波科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

                青岛东软载波科技股份有限公司


             第二届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛东软载波科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于

2015 年 03 月 24 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2015

年 03 月 22 日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会董事 8

人,实际参会董事 8 人,其中独立董事 3 人,公司部分监事、高级管

理人员列席了会议,出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的

规定,会议由董事长崔健先生主持。


    会议审议通过了如下决议:

    1、关于变更公司募集资金专用帐户并签署募集资金三方监管协

议补充协议的议案

    为加强公司募集资金的管理,提高使用效率,公司决定撤销原中

信银行股份有限公司青岛劲松路支行的公司募集资金专用账户,将该

募集资金专用账户余额全部转入公司已在中国民生银行股份有限公

司青岛分行开立的募集资金专用账户,并与中国民生银行股份有限公

司青岛分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署募集资金三方监

管协议补充协议,待公司签署募集资金三方监管协议补充协议完毕
后,公司将在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 发布相关公告。

    本次募集资金专户变更后,募集资金专户数量未超过募集资金投

资项目数量,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。


    经与会董事表决,同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

表决通过。


    特此公告。


                               青岛东软载波科技股份有限公司


                                           董事会


                                   二〇一五年三月二十四日

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