东软载波:关于2019年度日常关联交易预计的公告

 证券代码:300183              证券简称:东软载波          公告编号:2019-006


                       青岛东软载波科技股份有限公司

                关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 1 月 4 日召
开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的
议案》,关联董事吴迪先生回避表决。本次日常关联交易额度未达到公司最近一
期经审计净资产的 5%以上,因此无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批
准。具体情况如下:

     一、关联交易概述

     (一)概述
     根据公司的业务发展规划,公司预计在 2019 年度向关联方山东电工智能科
技有限公司(以下简称“电工智能”)销售电力线载波通信产品总额不超过人民
币 10,000 万元。
     (二)预计关联交易类别和金额
                                                      合同签订金额
关联交                                   关联交易定                   2018 年已发生
              关联人      关联交易内容                或预计金额
易类别                                   价原则                       金额(人民币)
                                                      (人民币)
向关联
人销售     山东电工智能   销售电力线载   符合市场经   不超过 10,000
                                                                      5,763.31 万元
产品、商   科技有限公司   波通信产品     济原则       万元


     二、关联方介绍和关联关系
     (一)关联方基本情况
     公司名称:山东电工智能科技有限公司
     注册地址:山东省青岛市胶州市经济技术开发区长江路 1 号创业大厦
    法定代表人:刘韶华
    注册资本:1200 万人民币
    成立日期:2017 年 09 月 22 日
    经营范围:研发、设计、生产、销售:电子产品、采集终端、低压电器产品;
电力线载波通信芯片、无线通信芯片及通信模组并提供相关技术服务;销售:配
电网产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    最近一年主要财务数据:截至 2017 年 12 月 31 日,电工智能总资产 1,201.55
万元、净资产 1,201.17 万元,2017 年实现营业收入 0.00 万元、净利润 1.17 万
元。上述财务数据已经审计。
    最近一期主要财务数据:截至 2019 年 9 月 30 日,电工智能总资产 1,203.62
万元、净资产 1,203.39 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 3.72 万元、净利润
2.22 万元。
    (二)与公司的关联关系
    2017 年 9 月,公司以现金 420 万元出资成为电工智能股东,持有电工智能
35%的股权;公司董事吴迪先生自 2017 年 9 月 15 日起担任电工智能董事职务;
公司副总经理、董事会秘书王辉先生自 2017 年 9 月 15 日起担任电工智能董
事、总经理职务。因此,公司与电工智能构成关联方,公司向电工智能销售电力
线载波通信产品构成日常性关联交易。
    (三)履约能力分析
    电工智能为山东电工电气集团有限公司的控股子公司,生产经营正常,财务
状况和资信良好,且有良好的发展前景和履约能力。

    三、关联交易主要内容
    公司主要向电工智能销售电力线载波通信产品。公司对电工智能的销售主要
采用订单模式,公司将遵循公允、合理的原则就每笔订单签订购销合同,对双方
的权利义务进行规范。在购销合同中,双方约定产品名称、型号、数量、交易价
格、交货时间、付款方式等。公司预计 2019 年度向电工智能销售电力线载波通
信产品不超过人民币 10,000 万元。

    四、定价政策和定价依据
    公司与电工智能的交易价格按照市场公允价格进行,公司向电工智能的关联
销售价格参照公司向国内第三方的销售价格确定,不存在明显差异,交易公平合
理,不存在利用关联方关系损害公司利益的行为。

       五、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述日常关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要,交易遵循公平、
有偿、自愿的市场原则,交易定价公允合理,不存在损害公司和股东利益的情形。
公司不会因上述交易对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

       六、独立董事意见
    上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可,公司独立董事同意将该议
案提交公司第三届董事会第十一次会议审议,并就此发表了如下独立意见:
       公司 2019 年度拟发生的日常关联交易事项是按照“自愿、公开、公平、公
允”的原则进行的,有关交易确定的条款是公允的、合理的,关联交易价格是参
照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式,交易有利于公司的战略
发展,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公
司和所有股东利益的行为。全体独立董事一致同意公司 2019 年度日常关联交易
预计的相关事项。

       七、备查文件
       1、第三届董事会第十一次会议决议;
       2、第三届监事会第十次会议决议;
       3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意
见;
       4、深圳证券交易所要求的其他文件。

       特此公告。




                                            青岛东软载波科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2019 年 01 月 08 日

关闭窗口