东软载波:第三届董事会第十二次会议决议公告

 证券代码:300183        证券简称:东软载波       公告编号:2019-014


                 青岛东软载波科技股份有限公司

              第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次
会议于2019年3月27日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年3月22
日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,
其中独立董事3人,公司监事和高级管理人员列席了会议,出席会议人数符合法
律、法规及《公司章程》的规定,会议由董事长崔健先生主持。
    会议以记名投票方式进行表决,经与会董事表决,审议通过了以下议案:

    1、关于审议公司《2018年度总经理工作报告》的议案

    董事会听取了吴迪总经理所作《2018年度总经理工作报告》,认为2018年度
经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议,基本完成了2018年度经营目标。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,表决通过。

    2、关于审议公司《2018年度董事会工作报告》的议案

    董事会听取了崔健董事长所作《2018年度董事会工作报告》,认为公司第三
届董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,认真贯彻落实股东
大会各项决议,较好地完成了2018年各项工作任务。
    《2018年度董事会工作报告》内容详见公司于2019年3月29日发布在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2018年年度报告》中第四节“经营情
况讨论与分析”部分。
    公司独立董事刘海英女士、姜省路先生、王元月先生向董事会递交了《独立
董事2018年度述职报告》(具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站),并将在公司2018年度股东大会上述职。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,表决通过。

    3、关于审议公司《2018年度财务决算报告》的议案

    公司2018年度财务报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。2018
年,公司实现营业收入1,013,301,356.67元,比上年同期增长10.93%;利润总额
194,385,174.00元,比上年同期下降18.01%;归属上市公司股东的净利润
178,552,028.75元,比上年同期下降25.00%。公司《2018年度财务决算报告》客
观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果等。
    详细财务数据请见公司于2019年3月29日发布在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的公司《2018年年度报告》。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,表决通过。

    4、关于审议公司《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

    《2018年年度报告及年度报告摘要》全文详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
    年报披露提示性公告刊登在2019年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和《上海证券报》。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,表决通过。

    5、关于审议公司《2018年度利润分配预案》的议案

    经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年年初未分配利
润1,121,480,383.39元,2018年母公司实现净利润224,536,908.62元,根据有关
规定按2018年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金22,453,690.86元,截
至2018年12月31日,公司可供分配利润为1,159,144,151.20元,公司年末资本公
积金余额1,082,440,495.79元。
    经董事会研究决定, 公司拟定的2018年度利润分配预案为:以2018年12月31
日公司总股本469,769,857股扣除经2019年1月4日召开的第三届董事会第十一次
会议和2019年1月23日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的拟回购注销
的限制性股票338,600股后的股本469,431,257股为基数,向全体股东每10股派
2.00元(含税),合计派发现金股利93,886,251.40元(含税),剩余未分配利
润结转下一年度;不送红股,不以公积金转增股本。
    《关于2018年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,表决通过。

    6、关于审议公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的报告》的议案

    报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    公司独立董事发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见,保荐机构中信
证券股份有限公司出具核查报告,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了
专项审核报告。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,表决通过。

    7、关于审议公司《2018年度内部控制自我评价报告》的议案

    报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    公司独立董事发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,表决通过。

    8、关于聘请公司2019年度审计机构的议案

    经独立董事事前认可,公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司2019年度审计机构。聘用期限自2018年度股东大会审议通过本议案后至
2019年度股东大会止,审计费用为人民币35万元整。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,表决通过。

    9、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案

    财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24
号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下统称“新
金融工具准则”),并要求相关境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工
具相关会计准则。根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应
调整。公司将按照财政部的规定于2019年1月1日起施行新金融工具准则。
    《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    公司独立董事发表了独立意见。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,表决通过。

    10、关于提请召开2018年度股东大会的议案

    公司定于2019年4月19日召开2018年度股东大会。
    具体内容详见公司于2019年3月29日发布在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通
知》(公告编号2019-022)。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,表决通过。
    特此公告。


                                   青岛东软载波科技股份有限公司
                                             董事会
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