东软载波:第三届董事会第十三次会议决议公告

 证券代码:300183        证券简称:东软载波            公告编号:2019-029


                   青岛东软载波科技股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次
会议于2019年4月25日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年4月23
日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,
其中独立董事3人,公司监事和高级管理人员列席了会议,出席会议人数符合法
律、法规及《公司章程》的规定,会议由董事长崔健先生主持。
    会议以记名投票方式进行表决,经与会董事表决,审议通过了以下议案:

    1、关于审议公司《2019年第一季度报告》的议案

    《2019年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    第一季度报告披露提示性公告刊登在2019年4月27日的《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,表决通过。
    特此公告。


                                 青岛东软载波科技股份有限公司
                                              董事会
                                      2019 年 4 月 25 日

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