东软载波:第三届监事会第十二次会议决议公告

 证券代码:300183         证券简称:东软载波          公告编号:2019-030


                  青岛东软载波科技股份有限公司

               第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次
会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2019 年
4 月 23 日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会监事 3 人,实际参会 3
人,董事会秘书列席了会议,出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规
定,会议由监事会主席杨永平先生主持。

     会议审议通过了以下议案:

     1、关于审议公司《2019 年第一季度报告》的议案

     《2019 年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
     第一季度报告披露提示性公告刊登在 2019 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
     公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会及深圳证券交易所
信息披露要求,对董事会编制的公司《2019 年第一季度报告》进行了认真严格
的审核,并提出如下的书面审核意见:
    (1)公司《2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
    (2)公司《2019 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的规定,所包含的信息真实、完整地反映了公司的经营情况和财务状况
等事项;
    (3)在提出本意见前,未发现参与《2019 年第一季度报告》编制和审议的
人员有违反保密规定的行为;
     (4)经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经与会监事表决,同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,表决通过。

    特此公告。


                               青岛东软载波科技股份有限公司
                                         监事会
                                     2019 年 4 月 25 日

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