东软载波:第三届董事会第十四次会议决议公告

 证券代码:300183        证券简称:东软载波            公告编号:2019-036


                   青岛东软载波科技股份有限公司

                 第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次
会议于2019年5月29日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年5月27
日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,
其中独立董事3人,公司监事和高级管理人员列席了会议,出席会议人数符合法
律、法规及《公司章程》的规定,会议由董事长崔健先生主持。
    会议以记名投票方式进行表决,经与会董事表决,审议通过了以下议案:

    一、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

    同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错
更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务
信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,对 2018 年第一季度报告、半年度
报告、第三季度报告及2019年第一季度报告中的会计差错进行更正及追溯调整。
    《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,表决通过。
    特此公告。


                                 青岛东软载波科技股份有限公司
                                              董事会
                                       2019 年 5月 29 日

关闭窗口