东软载波:2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300183         证券简称:东软载波          公告编号:2019-058


                   青岛东软载波科技股份有限公司

                 2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况;
    3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第二次临时股
东大会(以下简称“股东大会”或“会议”)于 2019 年 9 月 17 日(星期二)下
午 2:00,在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业
园试制中心会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开,其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)提供的网络投票平台进行。

    出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 254,358,600
股,占上市公司总股份的 54.1844%。其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股
份 254,358,200 股,占上市公司总股份的 54.1843%。通过网络投票的股东 1 人,
代表股份 400 股,占上市公司总股份的 0.0001%。
    本次股东大会由公司董事会提请召开,由董事长崔健先生主持。公司董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次
大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、议案审议与表决情况


    1、审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》
    总 表 决 结 果 : 同 意 254,358,600 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,出席会议的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东(以下简称“中
小股东”)总表决结果:同意 400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
有效表决权的 2/3 以上通过。

    2、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

    总 表 决 结 果 : 同 意 254,358,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9998%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,出席会议的中小股东总表决结果:同意 0 股,占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%;反对 400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
有效表决权的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见


    本次股东大会由北京市金杜律师事务所的律师现场见证,并出具了《关于青
岛东软载波科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师
认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法
律、行政法规和《股东大会规则》《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议;
    2、北京金杜律师事务所出具的《关于青岛东软载波科技股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                           青岛东软载波科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019 年 9 月 17 日

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