永清环保:第四届董事会2019年第四次临时会议决议公告

 证券代码:300187         证券简称: 永清环保         公告编号:2019-047



                      永清环保股份有限公司
       第四届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    永清环保股份有限公司(下称“公司”)董事会于 2019 年 9 月 5 日向全体

董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会 2019 年第四次临时会议

的通知,会议于 2019 年 9 月 10 日以通讯表决的方式举行,本次会议应参与表决

董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。会议由董事长马铭锋先生主持,会议的召开

程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议表决合法有

效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议:

    以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任王迪光

先生为公司副总经理的议案》

    因公司发展需要,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公

司董事会现聘任王迪光先生(简历请见附件)为公司副总经理,任期自本次董事

会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。


    特此公告。



                                                   永清环保股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2019 年 9 月 11 日
附件:

王迪光先生简历
    王迪光,男,汉族,1965 年 1 月出生,本科学历。2016 年 3 月任深圳永清

爱能森工程技术有限公司常务副总经理,2017 年 7 月开始先后担任永清环保股
份有限公司新能源事业部总经理、环境修复事业部总经理、环境工程事业部总经
理。
    截至公告日,王迪光先生持有公司股份 25800 股。其与公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券

交易所或其他有关部门的处罚,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有
关规定,不属于失信被执行人。

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