永清环保:第五届董事会第五次会议决议公告

 证券代码:300187          证券简称: 永清环保         公告编号:2021-002


                       永清环保股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 1 月 4 日向
全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会第五次会议的通知,
会议于 2021 年 1 月 10 日以现场表决和通讯表决的方式举行,其中贺兰女士、张
忠革先生以通讯表决方式行使表决权。本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与
表决董事 9 名,会议由董事长马铭锋先生主持。
    会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司
章程》和有关法律、法规的规定,会议表决合法有效。公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议经审议形成如下决议:


一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任王峰女士
为公司总经理的议案》
    近日,公司董事会收到公司董事长、总经理马铭锋先生的书面辞职申请,马
铭锋先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务,马铭锋先生辞任总经理职务
后将继续在公司任职,继续担任公司第五届董事会董事长、战略委员会主任委员、
提名委员会委员职务。经公司董事会研究,公司董事会同意聘任王峰女士为公司
总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。因
王峰女士经董事会聘任为公司总经理,其于同日申请辞去公司副总经理职务,辞
职申请自送达公司董事会之日起生效。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    详细情况请见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《永
清环保股份有限公司关于总经理变更的公告》。
    特此公告。

                                              永清环保股份有限公司董事会
                                                  2021 年 1 月 10 日

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