永清环保:独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

                       永清环保股份有限公司
       独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的
                               独立意见
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相
关法律、法规和规范性文件规定,以及《永清环保股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)等相关规定,我们作为永清环保股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事,认真阅读了公司第五届董事会第五次会议相关材料,现
对审议的相关事项发表独立意见如下:


一、关于聘任王峰女士为公司总经理的独立董事意见
    公司董事会拟聘任王峰女士为公司总经理,经查阅王峰女士的个人简历,我们
认为:王峰女士符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及
《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定,未发现有《公司法》
第 146 条规定的情形,未发现其被中国证监会采取市场禁入措施,具备担任公司
高级管理人员的资格。
    公司董事会聘任的高级管理人员,其提名和审议程序均符合有关法律法规和
《公司章程》的规定,提名和审议程序合法、有效。我们一致同意聘任王峰女士
为公司总经理。




独立董事: 张忠革      曹 越         洪 源



                                                       2021 年 1 月 10 日

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