神农科技:关于公司总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告

证券代码:300189             证券简称:神农科技             公告编号:2020-033


                     海南神农科技股份有限公司
       关于公司总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、公司总经理辞职情况

    海南神农科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总

经理邓武先生的书面辞职报告,其因工作原因申请辞去公司总经理职务,辞职后

仍继续担任公司第六届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规

定,邓武先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。截至本公告日,

邓武先生未持有公司股票。公司董事会对邓武先生在担任公司总经理期间为公司

发展做的贡献表示衷心的感谢!

    二、公司高级管理人员聘任情况

    公司于 2020 年 7 月 8 日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关

于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》,公司董事会同

意聘任杨祺女士为公司总经理,何燕女士为公司副总经理,任期自本次董事会审

议通过之日起至第六届董事会届满时止。公司独立董事已就该事项发表了同意的

独立意见。

    上述高级管理人员简历详见附件。



    特此公告。



                                        海南神农科技股份有限公司董事会

                                               二○二○年七月八日
附件

       1.杨祺女士,回族,1979年6月出生,中国国籍,硕士学历。2010年11月

至2012年9月任上海友网科技有限公司董事长助理;2014年9月至2016年3月任立

思辰股份有限公司安全集团董事长助理;2016年4月至2018年5月任海南德仁药

业有限公司总裁。2019年4月至今任公司副总经理。

    截止目前,杨祺女士未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、

持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不

存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件,经查询核实,不属于“失信被执行人”。

    2.何燕女士,汉族,1974 年 11 月出生,中国国籍,本科学历。曾任海南

珠江控股股份有限公司证券部职员、证券事务代表;2011 年 6 月至 2019 年 6

月曾任职海南海德实业股份有限公司证券事务部、金融事业部、董事会办公室,

担任证券事务代表,其中 2013 年 10 月-2016 年 7 月担任证券事务部部长,2013

年 9 月至 2019 年 6 月任第七届、第八届监事会职工监事。2019 年 6 月入职海

南神农科技股份有限公司,聘任为公司董事会秘书。

    截止目前,何燕女士未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、

持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不

存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件,经查询核实,不属于“失信被执行人”。

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