维尔利:第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:300190            证券简称:维尔利            公告编号:2022-040

债券代码:123049            债券简称:维尔转债


                   维尔利环保科技集团股份有限公司

              第四届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    维尔利环保科技集团股份有限公司于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件、传真的
方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第四届董事会第二
十六次会议通知》;2022 年 5 月 26 日,公司第四届董事会第二十六次会议(以
下简称“本次会议”)以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9
名,会议由董事长李月中先生主持;本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的有关规定,作出的决议合法、有效。

    本次会议以投票方式审议通过了以下议案:


    一、审议通过《关于取消公司 2021 年年度股东大会部分提案的议案》

    2022 年 5 月 13 日,公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于公司拟签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》。受疫情影响,保荐机构部分
尽调核查工作无法开展,该项交易部分事项尚需保荐机构进一步核查并出具相关
意见。出于谨慎性考虑,公司拟取消该议案并取消提交公司 2021 年度股东大会。
公司将根据后续有关工作的进展情况,再行决定时间将该事项提交股东大会审议。

    董事李月中先生、李遥先生作为关联董事对此议案回避表决,由 7 名非关联
董事进行表决。
    同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票


    特此公告。

                                      维尔利环保科技集团股份有限公司董事会

                                                          2022 年 5 月 26 日

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