维尔利:2021年年度股东大会会议决议公告

证券代码:300190            证券简称:维尔利            公告编号:2022-042

债券代码:123049            债券简称:维尔转债

                   维尔利环保科技集团股份有限公司

                     二〇二一年年度股东大会决议
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。



    特别提示:
    1、本次股东大会无否决议案的情况;
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;


    维尔利环保科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已通过现场及网络会
议方式召开公司二〇二一年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。有关本
次股东大会的决议及表决情况如下:

     一、会议召开情况

   (一)召集人

    本次股东大会由公司董事会召集。

   (二)现场会议召开时间

   2022 年 5 月 31 日(星期二)下午1:30。

   (三)现场会议召开地点

    江苏常州新北区汉江路 156 号公司办公楼三楼会议室。

   (四)表决方式

   本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所

交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

   (五)会议主持人

    本次股东大会由公司董事长李月中先生主持。



                                     1
   (六)合法有效性
    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章及《维尔利环保科技集团股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议合法有效。

    二、会议出席情况

    通过现场及网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东代表共计 61 人,

代表股份 288,156,781 股,占公司有表决权股份总数的 36.87%。其中,参加本

次股东大会现场会议的股东共 2 人,代表股份 276,190,331 股,占公司有表决权

总股份的 35.34%。股东大会网络投票的股东共 59 人,代表股份 11,966,450 股,

占有表决权总股份的 1.5310%。出席会议的中小投资者所持(代表)股份

12,572,525 股,占公司有表决权股份总数的比例为 1.61%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席

或列席了会议。

    三、提案审议和表决情况
    (一)《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
    1、表决情况:
    赞成 285,039,384 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.92%;
    反对 2,551,897 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.89%;
    弃权 565,500 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.20%;
    其中,中小股东投票表决结果:
    赞成 9,467,128    股,占出席会议中小股东所持表决权的 75.30%;
    反对 2,539,897 股,占出席会议中小股东所持表决权的 20.20%;
    弃权 565,500 股,占出席会议中小股东所持表决权的 4.50%;
    2、表决结果:
    该提案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之
一以上通过。
    (二)《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》


                                     2
    1、表决情况:
    赞成 284,444,984 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.71%;
    反对 3,199,597 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.11%;
    弃权 512,200 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.18%;
    其中,中小股东投票表决结果:
    赞成 8,872,728 股,占出席会议中小股东所持表决权的 70.57%;
    反对 3,187,597 股,占出席会议中小股东所持表决权的 25.35%;
    弃权 512,200 股,占出席会议中小股东所持表决权的 4.07%;
    2、表决结果:
    该提案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之
一以上通过。
    (三)《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》
    1、表决情况:
    赞成 285,126,884 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.95%;
    反对 2,616,397 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.91%;
    弃权 413,500 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.14%;
    其中,中小股东投票表决结果:
    赞成 9,554,628 股,占出席会议中小股东所持表决权的 76.00%;
    反对 2,604,397 股,占出席会议中小股东所持表决权的 20.71%;
    弃权 413,500 股,占出席会议中小股东所持表决权的 3.29%;
    2、表决结果:
    该提案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之
一以上通过。
    (四)《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
    1、表决情况:
    赞成 285,598,584 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.11%;
    反对 2,533,597 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.88%;
    弃权 24,600 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.01%;
    其中,中小股东投票表决结果:


                                   3
    赞成 10,026,328 股,占出席会议中小股东所持表决权的 79.75%;
    反对 2,521,597 股,占出席会议中小股东所持表决权 20.06%;
    弃权 24,600 股,占出席会议中小股东所持表决权的 0.20%;
    2、表决结果:
    该提案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之
一以上通过。
    (五)《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    1、表决情况:
    赞成 282,331,684 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 97.98%;
    反对 5,406,397 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.88%;
    弃权 418,700 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.15%;
    其中,中小股东投票表决结果:
    赞成 6,759,428 股,占出席会议中小股东所持表决权的 53.76%;
    反对 5,394,397 股,占出席会议中小股东所持表决权的 42.91%;
    弃权 418,700 股,占出席会议中小股东所持表决权的 3.33%;
    2、表决结果:
    该提案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之
一以上通过。
    (六)《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
    1、表决情况:
    赞成 282,336,884 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 97.98%;
    反对 5,347,897 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.86%;
    弃权 472,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.16%;
    其中,中小股东投票表决结果:
    赞成 6,764,628 股,占出席会议中小股东所持表决权的 53.80%;
    反对 5,335,897 股,占出席会议中小股东所持表决权的 42.44%;
    弃权 472,000 股,占出席会议中小股东所持表决权的 3.75%;
    2、表决结果:
    该提案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之


                                   4
一以上通过。

    (七)《关于公司未来三年分红回报规划的议案》
    1、表决情况:
    赞成 283,227,684 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.29%;
    反对 4,724,397 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.64%;
    弃权 204,700 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.07%;
    其中,中小股东投票表决结果:
    赞成 7,655,428 股,占出席会议中小股东所持表决权的 60.89% ;
    反对 4,712,397 股,占出席会议中小股东所持表决权的 37.48%;
    弃权 204,700 股,占出席会议中小股东所持表决权的 1.63%;
    2、表决结果:
    该提案属于“特别决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    (八)《关于修订<公司章程>的议案》
    1、表决情况:
    赞成 282,190,884 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 97.93%;
    反对 5,456,097 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.89%;
    弃权 509,800 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.18%;
    其中,中小股东投票表决结果:
    赞成 6,618,628 股,占出席会议中小股东所持表决权的 52.64%;
    反对   5,444,097 股,占出席会议中小股东所持表决权的 43.30%;
    弃权   509,800 股,占出席会议中小股东所持表决权的 4.05%;
    2、表决结果:
    该提案属于“特别决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    (九)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    1、表决情况:
    赞成 285,247,984 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.99%;
    反对   2,724,597 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.95%;


                                   5
    弃权 184,200 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.06%;
    其中,中小股东投票表决结果:
    赞成 9,675,728 股,占出席会议中小股东所持表决权的 76.96 %;
    反对 2,712,597 股,占出席会议中小股东所持表决权的 21.58%;
    弃权 184,200 股,占出席会议中小股东所持表决权的 1.47%;
    2、表决结果:
    该提案属于“特别决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    (十)《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    1、表决情况:
    赞成 282,682,284     股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.10%;
    反对 4,962,297 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.72%;
    弃权 512,200 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.18%;
    其中,中小股东投票表决结果:
    赞成 7,110,028 股,占出席会议中小股东所持表决权的 56.55%;
    反对 4,950,297 股,占出席会议中小股东所持表决权的 39.37%;
    弃权 512,200 股,占出席会议中小股东所持表决权的 4.07%;
    2、表决结果:
    该提案属于“特别决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之
二以上通过。

    (十一)《关于购买董监高责任险的议案》
    1、表决情况:
    赞成 6,497,728 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 51.63%;
    反对 5,675,697     股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 45.10%;
    弃权 411,100 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 3.27%;
    其中,中小股东投票表决结果:
    赞成 6,497,728 股,占出席会议中小股东所持表决权的 51.68%;
    反对 5,663,697 股,占出席会议中小股东所持表决权的 45.05%;
    弃权 411,100 股,占出席会议中小股东所持表决权的 3.27%;


                                      6
    2、表决结果:
    该提案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之
一以上通过。该议案相关关联股东已回避表决。

    (十二)《关于第五届董事会董事薪酬建议方案的议案》
    1、表决情况:
    赞成 285,485,884 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.07%;
    反对 2,646,297 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.92%;
    弃权 24,600   股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.01%;
    其中,中小股东投票表决结果:
    赞成 9,913,628 股,占出席会议中小股东所持表决权的 78.85%;
    反对 2,634,297 股,占出席会议中小股东所持表决权的 20.95%;
    弃权 24,600 股,占出席会议中小股东所持表决权的 0.20%;
    2、表决结果:
    该提案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之
一以上通过。

    (十三)《关于第五届监事会监事薪酬建议方案的议案》
    1、表决情况:
    赞成 282,799,884 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.14%;
    反对 4,791,197 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.66%;
    弃权 565,700 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.20%;
    其中,中小股东投票表决结果:
    赞成 7,227,628 股,占出席会议中小股东所持表决权的 57.49%;
    反对 4,779,197 股,占出席会议中小股东所持表决权的 38.01%;
    弃权 565,700 股,占出席会议中小股东所持表决权的 4.50%;
    2、表决结果:
    该提案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之
一以上通过。
    (十四)《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》
    1、表决情况:


                                    7
    赞成 282,713,984 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.11% ;
    反对 4,871,897 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.69%;
    弃权 570,900 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.20%;
    其中,中小股东投票表决结果:
    赞成 7,141,728    股,占出席会议中小股东所持表决权的 56.80%;
    反对 4,859,897 股,占出席会议中小股东所持表决权的 38.65%;
    弃权   570,900 股,占出席会议中小股东所持表决权的 4.54%;
    2、表决结果:
    该提案属于“特别决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之
二以上通过。

    (十五)《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人

的议案》
    15.1 选举李月中先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    1、表决情况:
    得票 278,958,642 票,占出席会议有表决权股东所持表决权的96.81%;
    其中,中小股东投票表决结果:
    得票 3,386,386 票,占出席会议中小股东所持表决权的26.93% ;
    2、表决结果:
    该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”,已经出席会议有表决权
股东所持表决权的二分之一以上通过。李月中先生当选为公司第五届董事会非独
立董事。
    15.2 选举宗韬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    1、表决情况:
    得票278,614,308    票,占出席会议有表决权股东所持表决权的96.69%;
    其中,中小股东投票表决结果:
    得票 3,042,052 票,占出席会议中小股东所持表决权的 24.20 %;
    2、表决结果:
    该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”,已经出席会议有表决权
股东所持表决权的二分之一以上通过。宗韬先生当选为公司第五届董事会非独立


                                     8
董事。
    15.3 选举李遥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    1、表决情况:
    得票 276,226,372 票,占出席会议有表决权股东所持表决权 95.86% ;
    其中,中小股东投票表决结果:
    得票 654,116 票,占出席会议中小股东所持表决权的5.20% ;
    2、表决结果:
    该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”,已经出席会议有表决权
股东所持表决权的二分之一以上通过。李遥先生当选为公司第五届董事会非独立
董事。
    15.4 选举黄兴刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    1、表决情况:
    得票277,694,647 票,占出席会议有表决权股东所持表决权的96.37% ;
    其中,中小股东投票表决结果:
    得票 2,122,391 票,占出席会议中小股东所持表决权的16.88%;
    2、表决结果:
    该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”,已经出席会议有表决权
股东所持表决权的二分之一以上通过。黄兴刚先生当选为公司第五届董事会非独
立董事。
    15.5 选举张进锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    1、表决情况:
    得票277,767,848   票,占出席会议有表决权股东所持表决权96.39%;
    其中,中小股东投票表决结果:
    得票2,195,592 票,占出席会议中小股东所持表决权的17.46% ;
    2、表决结果:
    该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”,已经出席会议有表决权
股东所持表决权的二分之一以上通过。张进锋先生当选为公司第五届董事会非独
立董事。
    15.6 选举王亚东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人


                                    9
    1、表决情况:
    得票276,659,764 票,占出席会议有表决权股东所持表决权的96.01%;
    其中,中小股东投票表决结果:
    得票 1,087,508 票,占出席会议中小股东所持表决权的8.65% ;
    2、表决结果:
    该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”,已经出席会议有表决权
股东所持表决权的二分之一以上通过。王亚东先生当选为公司第五届董事会非独
立董事。

    (十六)《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的

议案》
    16.1 选举俞汉青先生为公司第五届董事会独立董事候选人
    1、表决情况:
    得票279,622,545 票,占出席会议有表决权股东所持表决权的97.04% ;
    其中,中小股东投票表决结果:
    得票 4,050,289 票,占出席会议中小股东所持表决权的32.22%;
    2、表决结果:
    该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”,已经出席会议有表决权
股东所持表决权的二分之一以上通过。俞汉青先生当选为公司第五届董事会独立
董事。
    16.2 选举高允斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人
    1、表决情况:
    得票 276,324,144   票,占出席会议有表决权股东所持表决权的95.89%   ;
    其中,中小股东投票表决结果:
    得票 751,888票,占出席会议中小股东所持表决权的 5.98% ;
    2、表决结果:
    该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”,已经出席会议有表决权
股东所持表决权的二分之一以上通过。高允斌先生当选为公司第五届董事会独立
董事。
    16.3 选举朱孔阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人


                                   10
    1、表决情况:
    得票 276,314,149   票,占出席会议有表决权股东所持表决权的95.89% ;
    其中,中小股东投票表决结果:
    得票 741,893票,占出席会议中小股东所持表决权的5.90% ;
    2、表决结果:
    该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”,已经出席会议有表决权
股东所持表决权的二分之一以上通过。朱孔阳先生当选为公司第五届董事会独立
董事。

    (十七)《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候

选人的议案》
    17.1 选举朱卫兵先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    1、表决情况:
    得票 277,396,343 票,占出席会议有表决权股东所持表决权的96.27%;
    其中,中小股东投票表决结果:
    得票1,824,087 票,占出席会议中小股东所持表决权的14.51%;
    2、表决结果:
    该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”,已经出席会议有表决权
股东所持表决权的二分之一以上通过。朱卫兵先生当选为公司第五届监事会非职
工代表监事。
    17.2 选举朱伟青先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    1、表决情况:
    得票276,354,147 票,占出席会议有表决权股东所持表决权95.90%;
    其中,中小股东投票表决结果:
    得票781,891 票,占出席会议中小股东所持表决权的6.22% ;
    2、表决结果:
    该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”,已经出席会议有表决权
股东所持表决权的二分之一以上通过。朱伟青先生当选为公司第五届监事会非职
工代表监事。




                                   11
   四、律师见证意见

    本次股东大会由北京市君合(深圳)律师事务所见证,见证律师认为公司二

〇二一年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事

宜,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的《维尔利环保科技集团

股份有限公司二〇二一年年度股东大会决议》合法、有效。

   五、备查文件

    1、维尔利环保科技集团股份有限公司二〇二一年年度股东大会决议;

    2、北京市君合(深圳)律师事务所法律意见书。



    特此公告。

                                    维尔利环保科技集团股份有限公司

                                                           董 事 会

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