科斯伍德:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:300192        证券简称:科斯伍德          公告编号:2019-069



                苏州科斯伍德油墨股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日以电
话、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第十四次
会议的通知。会议于2019年8月29日上午10:00在公司会议室以现场和远程视频的
方式召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,至表决截止时间2019年8
月29日上午11:30,共有9名董事以现场结合通讯(视频)表决方式参与了会议投
票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有
关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持, 经与会董
事充分讨论, 审议通过了如下议案:

    1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
    经审议,董事会一致认为:公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年
度报告摘要》符合法律法规及相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》将于2019年8
月30日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果: 同意: 9票 反对: 0票 弃权: 0票

    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审议,董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更,符合企业会计准则的相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务状况产生重大影响。本次
会计政策变更符合公司实际情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不
存在损害公司及股东利益的情形。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于公司会计政策变更的公告》及
独立董事对此发表的独立意见等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相
关信息。
    表决结果: 同意: 9票 反对: 0票 弃权: 0票

    3、审议通过《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》
    因公司董事发生变动,根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司董事会
专门委员会实施细则的规定,对公司董事会审计委员会成员进行调整,增补周中
胜先生为第四届董事会审计委员会委员,调整后审计委员会组成情况:召集人为
周中胜先生,委员为刘凤元先生、陈建先生。
    表决结果: 同意: 9票 反对: 0票 弃权: 0票

    4、审议通过《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    因公司董事发生变动,根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司董事会
专门委员会实施细则的规定,对公司董事会薪酬与考核委员会成员进行调整,增
补周中胜先生、张峰先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员,调整后薪酬与
考核委员会组成情况:召集人为周中胜先生,委员为刘凤元先生、张峰先生。
    表决结果: 同意: 9票 反对: 0票 弃权: 0票




    特此公告。


                                           苏州科斯伍德油墨股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇一九年八月三十日

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