长荣股份:2019年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:300195            证券简称:长荣股份           公告编号:2019-134


                   天津长荣科技集团股份有限公司
             2019 年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

    1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。


    一、会议召开和出席情况

    1、股东大会届次:公司 2019 年第五次临时股东大会

    2、召集人:公司董事会

    3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2019 年 11 月 12 日(星期二)下午 14:00

    (2)网络投票时间:2019 年 11 月 11 日(星期一)-2019 年 11 月 12 日(星

期二)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019

年 11 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网

系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 11 日 15:00 至 2019 年 11 月 12 日 15:00

期间的任意时间。

    5、表决方式:

    (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股

东提供网络形式的投票平台,公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券

交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。
    6、现场会议召开地点:公司会议室

    7、股权登记日:2019 年 11 月 5 日。
    8、现场会议主持人:董事长李莉女士
    9、(1)现场出席本次会议的股东及股东代表(包括代理人)1 人(户),共
代表有表决权股份数额为 109,324,000 股,所持有表决权股份数占公司股份总数

433,483,630 股 的 25.2199% , 占 公 司 扣 除 库 存 股 后 发 行 在 外 股 份 总 数
423,387,356 股的 25.8213%。其中,中小股东 0 人(户),共代表有表决权股份
数额为 0 股,所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 0.0000%,
占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的 0.0000%。(2)通过网
络投票方式参加本次会议的股东 12 人(户),共代表有表 决权股份数额为

64,411,300 股,所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 14.8590%,
占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的 15.2133%。其中,中
小股东 10 人(户),共代表有表决权股份数额为 511,300 股,所持有表决权股份
数占公司股份总数 433,483,630 股的 0.1180%,占公司扣除库存股后发行在外股
份总数 423,387,356 股的 0.1208%。(3)合计出席本次股东大会的股东及股东代

表(包括代理人)13 人(户),共代表有表决权的股份数额为 173,735,300 股,
所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 40.0789%,占公司扣除
库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的 41.0346%。其中,中小股东 10 人
(户),共代表有表决权的股份数额为 511,300 股,所持有表决权股份数占公司
股份总数 433,483,630 股的 0.1180%,占公司扣除库存股后发行在外股份总数

423,387,356 股的 0.1208%。
    公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师等出席本次会议。
    10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下

议案:
    (一)审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担
保的议案》
    总表决情况:同意 173,224,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7057%;反对 511,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.2943%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 0.0000%;反对 511,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
    议案表决结果为通过。

    (二)审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司商业承
兑汇票提供担保的议案》
    总表决情况:同意 173,224,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7057%;反对 511,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.2943%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 0.0000%;反对 511,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。

    议案表决结果为通过。
    (三)审议并通过了《关于公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开
展资产池业务并提供担保的议案》
    总表决情况:同意 173,224,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7057%;反对 511,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份

数的 0.2943%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 0.0000%;反对 511,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持有效表决权股份数的 0.0000%。
    议案表决结果为通过。
    (四)审议并通过了《关于子公司为公司追加提供保证担保的议案》
    总表决情况:同意 173,224,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股

份数的 99.7057%;反对 511,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.2943%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 0.0000%;反对 511,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的

100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
    议案表决结果为通过。
    (五)审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司应收款
融资提供担保的议案》

    总表决情况:同意 173,224,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7057%;反对 511,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.2943%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份

数的 0.0000%;反对 511,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
    议案表决结果为通过。
    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
    2、律师姓名:靳庆军、贾棣彦
    3、结论:
    本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本

次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
   四、备查文件
   1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

   2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2019 年第
五次临时股东大会之法律意见书》
   特此公告。




                                         天津长荣科技集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2019 年 11 月 12 日

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