证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-134
天津长荣科技集团股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司 2019 年第五次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2019 年 11 月 11 日（星期一）-2019 年 11 月 12 日（星
期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 11 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 11 日 15:00 至 2019 年 11 月 12 日 15:00
期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2019 年 11 月 5 日。
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）1 人（户），共
代表有表决权股份数额为 109,324,000 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
433,483,630 股 的 25.2199% ， 占 公 司 扣 除 库 存 股 后 发 行 在 外 股 份 总 数
423,387,356 股的 25.8213%。其中，中小股东 0 人（户），共代表有表决权股份
数额为 0 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 0.0000%，
占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的 0.0000%。（2）通过网
络投票方式参加本次会议的股东 12 人（户），共代表有表 决权股份数额为
64,411,300 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 14.8590%，
占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的 15.2133%。其中，中
小股东 10 人（户），共代表有表决权股份数额为 511,300 股，所持有表决权股份
数占公司股份总数 433,483,630 股的 0.1180%，占公司扣除库存股后发行在外股
份总数 423,387,356 股的 0.1208%。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代
表（包括代理人）13 人（户），共代表有表决权的股份数额为 173,735,300 股，
所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 40.0789%，占公司扣除
库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的 41.0346%。其中，中小股东 10 人
（户），共代表有表决权的股份数额为 511,300 股，所持有表决权股份数占公司
股份总数 433,483,630 股的 0.1180%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数
423,387,356 股的 0.1208%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师等出席本次会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
（一）审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担
保的议案》
总表决情况：同意 173,224,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7057%；反对 511,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.2943%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 0.0000%；反对 511,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司商业承
兑汇票提供担保的议案》
总表决情况：同意 173,224,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7057%；反对 511,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.2943%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 0.0000%；反对 511,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
议案表决结果为通过。
（三）审议并通过了《关于公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开
展资产池业务并提供担保的议案》
总表决情况：同意 173,224,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7057%；反对 511,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.2943%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 0.0000%；反对 511,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
议案表决结果为通过。
（四）审议并通过了《关于子公司为公司追加提供保证担保的议案》
总表决情况：同意 173,224,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7057%；反对 511,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.2943%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 0.0000%；反对 511,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
议案表决结果为通过。
（五）审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司应收款
融资提供担保的议案》
总表决情况：同意 173,224,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7057%；反对 511,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.2943%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 0.0000%；反对 511,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：靳庆军、贾棣彦
3、结论：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2019 年第
五次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 12 日
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