日科化学:关于注销全资子公司的公告

 证券代码:300214            证券简称:日科化学     公告编号:2020-031

                    山东日科化学股份有限公司
                    关于注销全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、概述

    山东日科化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开第
四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。为优化
公司管理架构,降低管理成本,提高公司资产管理效率,同意注销全资子公司山
东日科新材料有限公司(以下简称“日科新材料”),并授权公司经营管理层依
法办理清算、注销等相关事宜。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,
本次注销事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

    本次注销事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、拟注销全资子公司的基本情况

    1、公司名称:山东日科新材料有限公司
    2、统一社会信用代码:91370700786141330T
    3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    4、注册资本:2,000万元
    5、法定代表人:刘大伟
    6、成立时间:2006年3月14日
    7、营业期限:2006年03月14日至2056年03月13日
    8、住所:潍坊高新区潍安路以东,樱前街以南
    9、经营范围:研发、销售:塑料改性剂、塑料助剂、塑料添加剂;销售:
塑料原料;国家允许的货物及技术进出口贸易(国家禁止或涉及行政审批的货物
和技术进出口除外)。(以上均不含危险品及易制毒品)(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
    10、股权结构:公司持有其100%股权。
    11、财务情况:

    截至2019年12月31日,日科新材料总资产为1311.50万元,净资产1311.50万
元;2019年1-12月实现营业收入0万元,利润总额-1187.43万元,净利润-1187.43
万元。上述财务数据已经审计。
    截至2020年3月31日,日科新材料总资产为1311.50万元,净资产1311.50万元;
2020年1-3月实现营业收入0万元,利润总额0万元,净利润0万元。上述财务数据
未经审计。

    三、拟注销全资子公司的原因及对公司的影响

    日科新材料下设全资子公司山东日科塑胶有限公司(以下简称“日科塑胶”),
公司于2020年6月29日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司
受让全资孙公司股权的议案》,公司拟以0元受让全资子公司日科新材料持有的
全资子公司暨公司全资孙公司日科塑胶100%股权,股权转让完成后,日科塑胶
将由公司全资孙公司变更为全资子公司。公司将在上述股权事宜办理完成后,由
经营管理层依法办理日科新材料清算、注销等相关事宜。

    日科新材料已长期未开展生产经营,为优化公司管理架构,公司拟注销日科
新材料,有利于公司降低管理成本,提高公司资产管理效率。

    本次注销后,日科新材料将不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司整
体业务发展和盈利水平产生重大影响,不存在损害广大中小股东和投资者利益的
情况。

    四、备查文件

    第四届董事会第十一次会议决议。




    特此公告。


                                              山东日科化学股份有限公司
                                                      董 事 会
                                               二○二○年六月二十九日

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