日科化学:第四届监事会第十一次会议决议公告

 证券代码:300214         证券简称:日科化学          公告编号:2020-043


                    山东日科化学股份有限公司
               第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2020 年 10 月 25 日以电子邮件及专人送达的方式
发出;
    2、本次监事会会议于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开;
    3、本次监事会会议应出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人;
    4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持;
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程、监事会议事规则的规定。

    二、监事会会议审议议案情况

    1、审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》

    与会监事一致认为:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年
第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    表决结果:3 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过了《关于关联交易的议案》

    公司于 2019 年 3 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关
于对外投资的议案》,公司决定通过全资子公司山东启恒新材料有限公司投资建
设“年产 33 万吨高分子新材料项目”。根据项目建设需要,公司于近期采用邀请
招标的方式对该项目第一期建设工程建筑安装、结构车间和公辅设施建设等工程
进行了招标,上述工程中标单位为关联方山东万达建安股份有限公司,本次关联
交易金额预计不超过人民币 6,000 万元(本次建设工程按照国家清单计价标准下
浮 16%计价,具体金额根据实际工程量进行结算)。
    监事会认为:在公司董事会表决过程中,关联董事已依法回避表决,表决过
程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平的原则,价格公允、合理,
不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司及全
体股东合法权益的情形。因此,监事会同意本次关联交易事项。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于关联交易的
公告》(公告编号:2020-044)。

    关联监事岳继霞女士对此议案回避表决。

    表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十一次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。




                                            山东日科化学股份有限公司
                                                     监事会
                                             二〇二〇年十月二十九日

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