日科化学:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码: 300214            证券简称:日科化学          公告编号:2020-042

                       山东日科化学股份有限公司
                  第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

        1、本次董事会会议通知于 2020 年 10 月 25 日以电子邮件及专人送达方式
发出;
        2、本次董事会会议于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召
开;
        3、本次董事会会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人;
        4、本次董事会会议由董事长蒋荀先生主持;
        5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程、董事会议事规则的规定。

    二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》

       公司董事在全面审核公司 2020 年第三季度报告全文后,一致认为:公司 2020
年第三季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

       表决结果:5 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

       2、审议通过了《关于关联交易的议案》

       公司于 2019 年 3 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关
于对外投资的议案》,公司决定通过全资子公司山东启恒新材料有限公司投资建
设“年产 33 万吨高分子新材料项目”。根据项目建设需要,公司于近期采用邀请
招标的方式对该项目第一期建设工程建筑安装、结构车间和公辅设施建设等工程
进行了招标,上述工程中标单位为关联方山东万达建安股份有限公司,本次关联
交易金额预计不超过人民币 6,000 万元(本次建设工程按照国家清单计价标准下
浮 16%计价,具体金额根据实际工程量进行结算)。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司在中
国证监会指定信息披露网站刊登的《关于 关联交易的公告 》(公告编号:
2020-044)。

    关联董事蒋荀先生、胡耀飞先生对此议案回避表决。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十三次会议决议;
    2、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见;
    3、独立董事关于公司关联交易的独立意见。




                                              山东日科化学股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二〇年十月二十九日

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