千山药机:关于2018年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

湖南千山制药机械股份有限公司
  关于 2018 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次增加临时提案的情况
    湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2019
年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2018 年度股东大
会的通知公告》(2019-065),公司定于 2019 年 5 月 17 日(星期五)下午 2:00
以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年度股东大会。
    2019 年 4 月 30 日,公司董事会收到公司股东钟波先生、王国华先生《关于
增加 2018 年度股东大会临时提案的提议函》,提请董事会将《关于敦促解决关联
方资金占用问题的议案》作为临时提案提交 2018 年度股东大会审议。
    关联股东刘祥华将在 2018 年度股东大会上回避表决。
    二、提案人的情况
     根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定:“单独或
者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,通
知临时提案的内容。”
    经董事会核查:截至本公告披露日,钟波先生持有公司 6,650,250 股股份,
占公司总股本的 1.84%,王国华先生持有公司 4,500,000 股股份,占公司总股本
的 1.25%,钟波先生、王国华先生二位股东合计持有的股份占公司总股本的 3.08%。
提案人钟波先生、王国华先生具备相关规定提出临时提案的股东资格要求。提案
内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政
法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《公司章程》、《上市公司股东
大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会同意钟
波先生、王国华先生将上述临时提案提交 2018 年度股东大会审议。
    三、新增议案的内容
   截至 2019 年 3 月 31 日,公司第一大股东的胞弟刘华山占用资金 92,718.67
万元。公司督促关联方刘华山归还资金目前未取得实质性进展,公司已责成刘华
山就占用资金偿还事宜做出了具体的还款计划,刘华山拟处置刘祥华及刘华山所
持有的除千山药机以外的公司股权以现金方式归还或将上述资产以资抵债给公司
用于偿还占用的公司资金。
   为建立关联方解决资金占用的奖惩机制,鼓励关联方尽快解决占用上市公司
资金问题,建议:
   1、免除关联方刘华山资金占用费(资金占用期间所产生的孳息);
   2、上述条款的实施须以刘华山在 2020 年 12 月 31 日前全额偿还占用公司的
资金本金(可以资产偿还)为前提;如刘华山不能在 2020 年 12 月 31 日前全额偿
还,前述免除条款不再生效,公司将保留对本金及资金占用费追索的权利。
    四、增加临时提案后的股东大会通知
    除上述增加临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日
等其他事项不变。现将该变动后的 2018 年年度股东大会补充通知公告如下:
    (一)召开会议基本情况
   1、股东大会届次:2018 年度股东大会
   2、股东大会的召集人:公司董事会
   经 2019 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议,决定于 2019
年 5 月 17 日召开公司 2018 年度股东大会。
   3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的时间:
    (1)现场会议时间:2019 年 5 月 17 日(星期五)下午 2:00
    (2)网络投票时间:2019 年 5 月 16 日-2019 年 5 月 17 日。其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30,
下 午   13:00-15:00 ; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日 15:00
至 2019 年 5 月 17 日 15:00 的任意时间。
       5、会议召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司股东只能
选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效
投票结果为准。
       6、股权登记日:2019 年 5 月 10 日(星期五)
       7、出席对象
       (1)截止 2019 年 5 月 10 日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理
人不必为本公司股东。
       (2)公司董事、监事和高级管理人员。
       (3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
       8、现场会议地点:长沙经济技术开发区盼盼路 9 号公司行政办公楼一楼会议
室。
       (二)会议审议事项
       1、本次会议中议案一至议案六由公司第六届董事会第八次会议或第六届监
事会第八次会议审议通过后提交,议案七由合计持有公司3%以上股份的股东提交,
具体如下:
       (1)审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》;
       (2)审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
       (3)审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
       (4)审议《关于2018年度财务决算报告的议案》;
       (5)审议《关于2018年度利润分配预案的议案》;
       (6)审议《关于计提资产减值损失的议案》 ;
       (7)审议《关于敦促解决关联方资金占用问题的议案》。
       2、议案披露情况:
       本次会议议案内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站及公司网站
上的相关公告。
    (三)提案编码
    本次股东大会提案编码如下表:
                                                                 备注
    提案编码                          提案名称            该列打勾的栏目可以
                                                                  投票
     100           总议案:所有提案                               √
     1.00      《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》             √
     2.00      《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》             √
     3.00      《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》             √
     4.00      《关于 2018 年度财务决算报告的议案》               √
     5.00      《关于 2018 年度利润分配预案的议案》               √
     6.00      《关于计提资产减值损失的议案》                     √
     7.00      《关于敦促解决关联方资金占用问题的议案》           √
    (四)会议登记方法
    1、登记时间:2019 年 5 月 13 日 8:00-12:00,13:00-17:00。
    2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    (1)全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该代理人不必为本公司股东。
    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人
出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(见
附件二)、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办
理登记手续。
    (3)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委
托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续。
    (4)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参
会股东登记表》(附件一),以便登记确认。信函或传真须在 2019 年 5 月 13 日
下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司(信封或传真请注明“2018
年年度股东大会”字样),不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为
准。
       (5)注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会
议签到时,出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理会议入场手续。
       3、登记地点:长沙经济技术开发区盼盼路 9 号公司证券部。
       4、会议联系方式
       联 系 人:刘祥华、郑玉环
       联系电话:0731-84030025
       传    真:0731-84030025
       联系地址:长沙经济技术开发区盼盼路 9 号湖南千山制药机械股份有限公司
证券部
       邮 编:410100
       5、会议费用:
       会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
       (五)参加网络投票的具体操作流程
       公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统进行网络投票。(具体投票操作流程见附件三)
       (六)其它事项
       1、网络投票系统异常情况的处理方式:
       网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
       2、登记表格
       附件一:《参会股东登记表》
       附件二:《授权委托书》
       附件三:网络投票的操作流程
七、备查文件:
1、《湖南千山制药机械股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》;
2、《湖南千山制药机械股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。
                                      湖南千山制药机械股份有限公司
                                              董   事   会
                                         二○一九年四月三十日
附件一:
                     湖南千山制药机械股份有限公司
                    2018年度股东大会参会股东登记表
    自然人股东姓名/法人股东名称:
 自然人股东身份证号码/法人股东营业执
               照号码:
               股东帐号:
               持股数量:
               是否代理:
             代理人姓名:
           代理人身份证号码:
               联系电话:
               联系邮箱:
               联系地址:
      股东签字(法人股东盖章)
附件二:
                                   授权委托书
   兹委托_____________女士/先生代表本人/本公司出席湖南千山制药机械股
份有限公司2018年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股
东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文
件。
   本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
时止。
   委托人对受托人的指示如下:
                                                        备注            表决意见
 提案                                                 (该列打勾
                            议案                      的栏目可以   同      反      弃
 编码                                                              意      对      权
                                                       投票)
 100     总议案的所有提案                                √
 1.00    《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》          √
 2.00    《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》          √
 3.00    《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》          √
 4.00    《关于 2018 年度财务决算报告的议案》            √
 5.00    《关于 2018 年度利润分配预案的议案》            √
 6.00    《关于计提资产减值损失的议案》                  √
 7.00    《关于敦促解决关联方资金占用问题的议案》        √
    委托人对授托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√” 为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一
审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受
托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
    委托人签名:                            委托人身份证或营业执照号码:
    委托人股东账户:                        委托人持股数量:
    受托人签名:                            受托人身份证号码:
    委托日期:     年     月    日
附件三:
                          参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交
易系统投票和互联网投票(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn),具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365216
    2、投票简称:千山投票
    3、填报表决意见
    对本次股东大会的议案填报表决意见:同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票,
视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序:
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日 15:00,结束时间为 2019
年 5 月 17 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证
书 ” 或“深 交 所投资 者 服务密 码 ”。具 体 的身份 认 证流程 可 登录互 联 网投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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