千山药机:独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见

证券代码:300216          证券简称:千山药机          公告编号:2019-109



            湖南千山制药机械股份有限公司独立董事

       关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》(证监会[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》(证监会[2005]120 号)、《上市公司章程指引》(证监公告[2014]47 号)、
深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定,我们作为湖南千山制药机
械股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,基于独立判断的立场,本着对
公司、全体股东负责的态度,对公司第六届董事会第十次会议审议的相关事项进
行了认真的核查,并发表如下独立意见:


    一、关于 2019 年度上半年公司对外担保情况和大股东及其他关联方占用公
司资金的独立意见


   1、对外担保情况

   报告期,公司未审批对外担保事项,公司未发生对外担保情形。截止报告期
末仍有以前年度发生未履行的违规对外担保余额32,499万元。

   2、公司大股东及其他关联方占用公司资金情况

   截止报告期末,公司第一大股东、董事长、总经理刘祥华的胞弟刘华山占用
公司资金余额92,710.38万元,为以前年度发生,目前尚未清偿。

   3、业绩补偿情况

   截止报告期末,公司第一大股东、董事长、总经理刘祥华的胞弟刘华山尚欠
公司业绩补偿款18,587.11万元,目前尚未清偿。

   我们一致认为:公司报告期以前发生的违规对外担保及关联方资金占用等情
况一直未消除。公司应当督促被担保人尽快偿还有关债务,以消除对公司的影响。
公司目前债务危机,资金短缺严重影响了公司的经营,关联资金占用额度大、时
间长,公司要加大力度督促占用公司资金的关联方按照制定的还款方案,推进清
偿工作,跟踪资金偿还落实情况,必要时通过法律途径以确保资金尽早归还公司,
尽可能减少对公司造成的影响,保护股东尤其是中小股东的利益。


    二、关于公司 2019 年上半年度关联交易事项的独立意见


    报告期内发生的关联交易系公司正常开展经营业务需要,该等关联交易遵循
客观公正、平等自愿、价格公允的原则,均按照法律法规履行了审议程序,独立
董事事前认可并发表了明确的同意意见,关联董事回避表决。公司的关联交易不
存在损害公司和股东利益的情况。

    三、关于会计政策变更的独立意见

    本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更,符合《企

业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的

有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合法律、法规和规范性文件

的要求以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。




    (以下无正文)
(本页无正文,为《湖南千山制药机械股份有限公司独立董事关于公司第六届董
事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页)


    独立董事:


    金益平:




    杨春平:




    石青辉:




                                               二○一九年八月二十八日

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