千山药机:第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码:300216            证券简称:千山药机              公告编号:2019-106




                        湖南千山制药机械股份有限公司

                       第六届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于
2019年8月28日下午2:30以现场方式召开,本次会议通知于2019年8月22日以通讯方式
发出。会议由董事长刘祥华先生主持,会议应到董事8人,实到董事7人,邓铁山董事因
个人原因未能亲自出席会议,委托刘祥华先生代为表决。本次会议符合公司章程规定的
法定人数,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,以现场表决方式,通过了以下议案:

    1、审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》。

     表决结果:5票同意,0票反对,3票弃权。
     公司董事金益平先生、杨春平先生、石青辉女士投弃权票的原因:持续经营存在疑
虑由于资金困难,陷入经营困境,公司资不抵债;无法偿还到期债务,涉诉债务巨
大,银行帐务被冻结;关联方资金占用、业绩补偿款等回收困难。
     本议案具体内容详见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《2019
年半年度报告》及其摘要。2019年半年报披露的提示性公告刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

    2、审议通过了《关于2018年“非标准审计报告”相关情况的说明》。

     表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案具体内容详见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《2019
年半年度报告》中“第五节重要事项”之“六、董事会对上年度‘非标准审计报告’相
关情况的说明”。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计政
策变更的公告》。

    特此公告。




                                                湖南千山制药机械股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二○一九年八月二十九日

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