千山药机:第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:300216             证券简称:千山药机              公告编号:2020-031




                     湖南千山制药机械股份有限公司
                   第六届董事会第十三次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议
于2020年4月23日下午15:00以通讯方式召开,本次会议通知于2020年4月17日以通讯方
式发出。会议由董事长刘祥华先生主持,会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议符
合公司章程规定的法定人数,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开
符合《公司法》与《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议,以通讯表决方式,通过了以下议案:

   1、审议通过了《关于延期披露2019年年度报告的议案》。

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于受疫情影响延期披
露2019年度报告的公告》。

   特此公告。

                                            湖南千山制药机械股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二○二○年四月二十七日

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