上海金力泰化工股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

                    上海金力泰化工股份有限公司

                 第五届监事会第十六次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年06月29日以电
子邮件、信函等方式向公司全体监事发出《上海金力泰化工股份有限公司第五届
监事会第十六次会议通知》;2013年7月10日,公司第五届监事会第十六次会议
(以下简称“本次会议”)在公司办公楼2号会议室以现场会议与视频会议相结
合方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名;本次会议时间、地点、方式符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及召开的《上海金力
泰化工股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。



    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
    一、   审议《关于公司监事会换届选举审议第六届监事会非职工代表监事
候选人议案》。
    经审议,监事会通过了《关于公司监事会换届选举审议第六届监事会非职工
代表监事候选人议案》。
    鉴于公司第五届监事会任期即将届满,为顺利完成监事会换届选举,根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定,公司第六届监事会由3名监事组成,其中职
工代表监事1名,公司监事会提名崔炳赫先生、杭莱莱女士为公司第六届监事会
非职工代表监事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。
    表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
    以上议案尚须提交公司股东大会审议,并以累积投票方式选举公司监事。上
述两位监事候选人经公司2013年第一次临时股东大会审议通过后,将与公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事季国权先生共同组成公司第六届监事会。
    为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,认真履行监事职务。公司
第五届监事会成员金圣周先生、周文彪先生任期届满后因工作原因将不再担任公
司监事职务。公司对金圣周先生、周文彪先生在任期间为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢。


    二、   审议《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
    经审议,监事会通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
    公司使用部分超募资金人民币2,700万元永久补充流动资金,可以提高募集
资金的使用效率,降低财务费用,提高公司经营效益,符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创
业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用(修订)》等相关法律法规和规
范性文件的相关规定。因此,同意公司使用部分超募资金人民币2,700万元永久
补充流动资金。
    公司董事会、独立董事、保荐人出具了明确的同意意见,具体内容详见创业
板指定信息披露媒体。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


    特此公告。




                                      上海金力泰化工股份有限公司
                                                监事会
                                            2013年07月10日
附件:监事候选人简历
    崔炳赫先生,1962年1月出生,韩国籍,汉阳大学本科。曾任纳路涂料股份
有限公司财务部次长,纳路碧化学有限公司部长及董事,纳路涂料(上海)有限
公司管理部长,纳路碧化学(北京)商贸有限公司法人代表等职务,现任纳路涂
料(上海)有限公司董事、副总经理,纳路贸易(上海)有限公司董事、副总经
理,纳路涂料股份有限公司常务,广州福田纳路涂料有限公司监事,纳路南宝涂
料(越南)有限公司监事,华伦纳路新材料有限公司监事,纳路控股(香港)有限
公司董事,纳路涂料(上海)有限公司董事。
    崔炳赫先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股
东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。


    杭莱莱女士,汉族,1968年5月出生,中国籍,无永久境外居留权。浙江大
学本科毕业,工程师。曾任上海航天局806研究所化工研究室研发工程师。历任
上海金力泰化工股份有限公司技术部研发工程师、产品制造部副部长、品质保证
部部长、质量管理部经理。现任本公司技术中心主任。自2007年7月任本公司职
工代表监事。
    杭莱莱女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股
东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。




                                       

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