上海金力泰化工股份有限公司关于董事辞职的公告

                     上海金力泰化工股份有限公司
                          关于董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会日前收到公司董事
王玉省的书面辞职报告。王玉省先生因个人原因,申请辞去公司董事职务,同时一
并辞去董事会战略委员会委员、董事会薪酬和考核委员会委员职务,辞职后不再担
任公司其它任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《上海金力泰化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
等法律、法规及公司有关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
    截止本公告日,王玉省先生未持有本公司股份。
    王玉省先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公
司董事会的正常运作。
    公司董事会将于近期提名新任董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,
提交公司股东大会选举产生。
    公司董事会对王玉省先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
    特此公告。


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                                                          董事会
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