上海金力泰化工股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

                     上海金力泰化工股份有限公司

                   第六届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年03月10日以电
子邮件、信函等方式向公司全体监事发出《上海金力泰化工股份有限公司第六届
监事会第三次会议通知》;2014年03月20日,公司第六届监事会第三次会议(以
下简称“本次会议”)在公司办公楼4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的
方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,其中监事崔炳赫先生以通讯方式参
与表决;本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定,
作出的决议合法、有效。


    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
    一、   审议《2013 年度监事会工作报告》
    经审议,监事会通过了《2013 年度监事会工作报告》。
    《2013 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公
告的公司《2013 年度报告》中的相关内容。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。


    二、   审议《2013 年度财务决算报告》
    经审议,监事会通过了《2013 年度财务决算报告》。《2013 年度财务决算
报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。

                                        
    三、     审议《2013 年度报告全文及年度报告摘要》
    经审议,监事会通过了《2013 年度报告全文及年度报告摘要》。
    全体监事一致认为,《2013 年度报告全文及年度报告摘要》的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2013 年度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    公司《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。年报提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊:《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。


    四、     审议《2013 年度内部控制自我评价报告》
    经审议,监事会通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》,并出具了关
于公司《2013 年度内部控制自我评价报告》的意见。
    公司全体独立董事对该报告发表了同意的独立意见;董事会审议通过该议
案;保荐机构安信证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见。
    相关具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    五、     审议《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》
    经审议,监事会通过了《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》。
    公司监事会认为,公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,无变更
募集资金用途的情形。在募集资金管理上,能严格按照公司《募集资金管理制度》
的规定执行。
    公司全体独立董事对该报告发表了同意的独立意见;审计机构众华会计师事
务所(特殊普通合伙)对该报告出具了鉴证意见;保荐机构安信证券股份有限公
司对该报告出具了专项核查意见。
    相关具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


                                         
    六、   审议《2013 年度利润分配预案》
    经审议,监事会通过了《2013 年度利润分配预案》。
    根据公司 2013 年度财务报表,并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审
计,截至 2013 年 12 月 31 日,公司可供股东分配利润为 200,947,200.24 元,公
司年末资本公积金余额为 364,834,270.46 元。
    分配预案为:以截止到 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 130,650,000 股为
基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税),合计派发现
金股利 39,195,000 元(含税)。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,
合计转增股本 130,650,000 股,转增后公司总股本增至 261,300,000 股。
    独立董事对上述预案发表同意的独立意见。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。


    七、   审议《2014 年度续聘审计机构的议案》
    经审议,监事会通过了《2014 年度续聘审计机构的议案》。
    独立董事对上述议案进行了事前认可,并发表独立意见如下:众华会计师事
务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在为公司提供审计服务期间表现出了
良好诚信和职业道德,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项
专业报告,且报告内容客观、公正。全体独立董事同意继续聘请众华会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。


    八、   审议《2014 年度日常关联交易计划》
    经审议,监事会通过了《2014 年度日常关联交易计划》。

    预计 2014 年公司向关联方纳路涂料(上海)有限公司采购原材料的总金额
为 1,000 万元,销售产品总金额 380 万元。销售 NOROO Holdings Co.,Ltd.提供
的许可技术产品而形成的技术许可费用约 120 万元。公司上述关联交易在一定时
期内仍将存在。公司将严格执行关联交易决策程序,保证交易定价公允,以进一


                                        
步规范经常性关联交易,保护公司和中小股东合法利益。根据公司《关联交易规
则》的规定,该计划无需提交股东大会审议。
    依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,上述交易构成关联交易,
该关联交易计划经独立董事一致同意。关联监事崔炳赫回避表决。
    表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    九、   审议《关于崔炳赫辞去监事职务并提名朴仁哲为第六届监事会监事
候选人的议案》

    经审议,公司监事会通过了《关于崔炳赫辞去监事职务并提名朴仁哲为
第六届监事会监事候选人的议案》。
    公司监事会于2014年03月20日收到监事崔炳赫先生提交的书面辞职报告,因
工作调动原因,崔炳赫先生提请辞去公司监事职务。
    截止本公告日,崔炳赫先生未持有本公司股份。
    鉴于崔炳赫先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数,根据《公司章
程》的规定,崔炳赫先生的辞职报告在选举产生新任监事后生效,此后将不在公
司担任任何职务。在此之前,崔炳赫先生继续履行监事职责。
    公司股东纳路控股(香港)有限公司按照《公司法》及《公司章程》的规定
提名朴仁哲先生为第六届监事会监事候选人。
    朴仁哲先生基本情况如下:
    朴仁哲先生,1965年10月出生,韩国籍,韩国外国语大学本科。曾任纳路涂
料股份有限公司、纳路碧化学有限公司理事,纳路碧化学(北京)商贸有限公司
总经理,现任纳路贸易(上海)有限公司董事、副总经理,纳路涂料股份有限公
司常务。
    朴仁哲先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股
东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提请2013年度股东大会审议。


                                         
   十、   审议《关于 2013 年度财产损失报批的议案》
   经审议、监事会通过了《关于 2013 年度财产损失报批的议案》
   具体内容为:
   1、经公司财务部核算,2013年固定资产申请报废处理情况:申请报废的固
定资产原值¥727,853.87元,累计折旧¥655,068.48元, 清理收入¥0元,清理
损失为:¥72,785.39元,净损失额为¥72,785.39元。
   2、以上2013年固定资产报废处理净损失及坏账损失需向上海市奉贤区税务
局申报,将在企业所得税汇算清缴时作税前扣除。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   特此公告。




                                        上海金力泰化工股份有限公司
                                                   监事会
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