上海金力泰化工股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

                                                 金力泰六届五次董事会.会议文件



                     上海金力泰化工股份有限公司

                   第六届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 04 月 14 日
以电子邮件、信函等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海金力
泰化工股份有限公司第六届董事会第五次会议通知》;2014 年 04 月 23 日,公
司第六届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”、“会议”)以通讯方式召
开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名;公司监事、高级管理人员列席了会议;
本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
司法》)等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》
(以下简称《公司章程》)的有关规定,作出的决议合法、有效。

    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议《2014年第一季度报告全文》
    经审议,董事会通过了《2014年第一季度报告全文》。公司董事及高级管理
人员对公司《2014年第一季度报告全文》发表了书面确认意见,保证公司2014
年第一季度报告真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。公司《2014年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。



二、审议《关于修改公司章程的议案》
    根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监
会公告[2013]43号)文件的规定,结合公司实际情况和未来业务发展的需要,公
司董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
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   修改后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效,并提请股东大会授
权董事会根据本次修订的公司章程向公司登记机关申请变更登记。
   《公司章程》修订对照表及修改后的《公司章程》(2014年04月)详见中国
证监会指定信息披露网站。
   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
   本议案须报经股东大会批准。




   特此公告。




                                       上海金力泰化工股份有限公司
                                                 董事会
                                              2014年04月23日

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