上海金力泰化工股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

                     上海金力泰化工股份有限公司

                   第六届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月14日以电
子邮件、信函等方式向公司全体监事发出《上海金力泰化工股份有限公司第六届
监事会第六次会议通知》;2014年10月24日,公司第六届监事会第六次会议(以
下简称“本次会议”)以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次
会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规
和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议
合法、有效。


    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:


    一、   审议《2014 年第三季度报告全文》
    经审议,监事会通过了《2014 年第三季度报告全文》。
    监事会认为董事会编制和审议上海金力泰化工股份有限公司 2014 年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    公司《2014年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。2014年第三季度报告提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊:《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。




                                        
二、审议《关于选举朴仁哲先生为公司第六届监事会主席的议案》
    经审议,监事会通过了《关于选举朴仁哲先生为公司第六届监事会主席的议
案》。
    原公司监事会主席崔炳赫先生因工作变动辞去监事职务,经公司 2013 年度
股东大会审议通过,补选朴仁哲先生为公司第六届监事会监事。本次会议选举通
过朴仁哲先生为公司第六届监事会主席。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


    特此公告。




                                        上海金力泰化工股份有限公司
                                                   监事会
                                               2014年10月24日




                                       

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