上海金力泰化工股份有限公司公司章程修订对照表

       上海金力泰化工股份有限公司《章程》修订对照表
      根据《公司法》等有关法律、法规及根据《上市公司章程指引》(2014 年修
订)、《上市公司股东大会规则》(2014 年修订)的有关要求,对《公司章程》进
行了修订,具体修订内容如下:

序号                     修改前                                   修改后
  1         第一条                                   第一条
            为维护上海金力泰化工股份有限公           为维护上海金力泰化工股份有限公
    司(以下简称“公司”)股东和债权人的     司(以下简称“公司”)、公司股东和债
    合法权益,规范公司的组织和行为,根       权人的合法权益,规范公司的组织和行
    据《中华人民共和国公司法》(以下简称     为,根据《中华人民共和国公司法》(以
        《公司法》)、《中华人民共和国证券法》   下简称《公司法》)、《中华人民共和国证
        (以下简称《证券法》)等法律法规以及     券法》(以下简称《证券法》)等法律法
    其他有关规定,制订本章程。               规以及其他有关规定,制订本章程。
  2         第七十八条                               第七十八条
            股东(包括股东代理人)以其所代           股东(包括股东代理人)以其所代
    表的有表决权的股份数额行使表决权,       表的有表决权的股份数额行使表决权,
    每一股份享有一票表决权。                 每一股份享有一票表决权。
            公司持有的本公司股份没有表决             股东大会审议影响中小投资者利益
    权,且该部分股份不计入出席股东大会       的重大事项时,对中小投资者表决应当
    有表决权的股份总数。                     单独计票。单独计票结果应当及时公开
            董事会、独立董事和符合相关规定       披露。
    条件的股东可以征集股东投票权。               公司持有的本公司股份没有表决
                                                 权,且该部分股份不计入出席股东大会
                                                 有表决权的股份总数。
                                                     公司董事会、独立董事和符合相关
                                                 规定条件的股东可以公开征集股东投票
                                                 权。征集股东投票权应当向被征集人充
                                                 分披露具体投票意向等信息。禁止以有
                                                 偿或者变相有偿的方式征集股东投票
                                                 权。公司不得对征集投票权提出最低持
                                                 股比例限制。
  3         第八十条                             第八十条
            公司应在保证股东大会合法、有效       公司应在保证股东大会合法、有效
    的前提下,通过各种方式和途径,包括 的前提下,通过各种方式和途径,优先
    提供网络形式的投票平台等现代信息技 提供网络形式的投票平台等现代信息技
    术手段,为股东参加股东大会提供便利。 术手段,为股东参加股东大会提供便利。
            股东大会审议下列事项之一的,应
    当安排通过本所交易系统、互联网投票
    系统等方式为中小投资者参加股东大会
    提供便利:
                  (1)上市公司重大资产重组,
    购买的资产总价较所购买资产经审计的
    账面净值溢价达到或超过百分之二十
    的;
            (2)上市公司在一年内购买、
    出售重大资产或担保金额超过公司最近
    一期经审计的资产总额百分之三十的;
              (3)股东以其持有的上市公
    司股权或实物资产偿还其所欠该公司的
    债务;
              (4)对上市公司有重大影响
    的附属企业到境外上市;
              (5)对中小投资者权益有重
    大影响的相关事项。
4       第一百一十条                            第一百一十条
    董事会应当确定其运用公司资产所         董事会应当确定其运用公司资产所
    作出的风险投资权限,建立严格的决策     作出的风险投资权限,建立严格的决策
    程序。董事会可以按照股东大会的有关     程序。董事会可以按照股东大会的有关
    决议,设立战略、审计、提名、薪酬与     决议,设立战略、审计、提名、薪酬与
    考核等专门委员会,专门委员会的设置     考核等专门委员会,专门委员会的设置
    和议事规则按照监管部门的有关规定进     和议事规则按照监管部门的有关规定进
    行。                                   行。
    董事会对公司对外投资、收购出售         董事会对公司对外投资、收购出售
    资产、资产抵押和质押、对外担保、委     资产、资产抵押和质押、对外担保、委
    托理财、关联交易以及债务性融资等事     托理财、关联交易以及债务性融资等事
    项的决策权限如下:                     项的决策权限如下:
        (一)决定公司下列重大交易事项:       (一)决定公司下列重大交易事项:
    1、交易涉及的资产总额占公司最近        1、交易涉及的资产总额占公司最近
    一期经审计总资产的 50%以下,该交易     一期经审计总资产的 50%以下,该交易
    涉及的资产总额同时存在账面值和评估     涉及的资产总额同时存在账面值和评估
    值的,以较高者作为计算数据;其中,     值的,以较高者作为计算数据;其中,
    单项金额在公司最近一期经审计的合并     单项金额在公司最近一期经审计的合并
    会计报表总资产 30%之内的投资事项,     会计报表总资产 30%之内的投资事项,
    包括股权投资、经营性投资及对证券、     包括股权投资、经营性投资及对证券、
    金融衍生品种进行的投资,以及一年内     金融衍生品种进行的投资,以及一年内
    购买、出售重大资产或担保金额未超过     购买、出售重大资产或担保金额未超过
    公司最近经一期经审计的资产总额 30%     公司最近经一期经审计的资产总额 30%
    的事项由董事会决定。但涉及运用发行     的事项由董事会决定。但涉及运用发行
    证券募集资金进行投资的,需经股东大     证券募集资金进行投资的,需经股东大
    会批准;                               会批准;
    2、交易标的(如股权) 在最近一         2、交易标的(如股权) 在最近一
    个会计年度相关的营业收入占公司最近     个会计年度相关的营业收入占公司最近
    一个会计年度经审计营业收入的 50%以     一个会计年度经审计营业收入的 50%以
    下,或绝对金额在 3000 万元以下;       下,或绝对金额在 3000 万元以下;
    3、交易标的(如股权) 在最近一         3、交易标的(如股权) 在最近一
    个会计年度相关的净利润占公司最近一     个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50%以下,      个会计年度经审计净利润的 50%以下,
或绝对金额在 300 万元以下的;           或绝对金额在 300 万元以下的;
    4、交易的成交金额(含承担债务和         4、交易的成交金额(含承担债务和
费用)占公司最近一期经审计净资产的      费用)占公司最近一期经审计净资产的
50%以下,或绝对金额在 3000 万元以下     50%以下,或绝对金额在 3000 万元以下
的;                                    的;
    5、交易产生的利润占公司最近一个         5、交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以下,或      会计年度经审计净利润的 50%以下,或
绝对金额在 300 万元以下的。             绝对金额在 300 万元以下的。
    在必要、合理且符合有关法律法规、        在必要、合理且符合有关法律法规、
规章制度规定的情况下,为加强公司运      规章制度规定的情况下,为加强公司运
营管理效率,董事会可通过决议形式将      营管理效率,董事会可通过决议形式将
其中部分交易投资事项的决策权限明确      其中部分交易投资事项的决策权限明确
并有限授予公司董事长或总经理行使。      并有限授予公司董事长或总经理行使。
    (二)对于公司资产抵押、质押、          (二)对于公司资产抵押、质押、
委托理财以及债务性融资等相关事项如      委托理财以及债务性融资等相关事项如
达到下列标准,也应提交董事会审议:      达到下列标准,也应提交董事会审议:
    1、累计金额在公司最近一个会计年         1、累计金额在公司最近一个会计年
度经审计的合并会计报表总资产 30%之      度经审计的合并会计报表总资产 30%之
内的资产抵押、质押事项;                内的资产抵押、质押事项;
    2、单项金额人民币 5000 万元以下         2、单项金额人民币 5000 万元以下
且融资后公司资产负债率在 70%以下的      且融资后公司资产负债率在 70%以下的
债务性融资事项(发行债券除外);        债务性融资事项(发行债券除外);
    3、按交易事项的类型在连续十二个         3、按交易事项的类型在连续十二个
月内累计计算,经累计计算达到 100 万     月内累计计算,经累计计算达到 100 万
元未超过公司净资产 10%的“提供财务      元未超过公司净资产 10%的“提供财务
资助”和“委托理财”等事项,并以发      资助”和“委托理财”等事项,并以发
生额作为计算标准。                      生额作为计算标准。上述指标计算中涉
    上述指标计算中涉及的数据如为负      及的数据如为负值,取其绝对值计算。
值,取其绝对值计算。                        (三)除本章程第四十一条规定的
    (三)除本章程第四十一条规定的      须提交股东大会审议通过的对外担保之
须提交股东大会审议通过的对外担保之      外的其他对外担保事项;应由董事会审
外的其他对外担保事项;应由董事会审      批的对外担保事项,必须经出席董事会
批的对外担保事项,必须经出席董事会      会议的 2/3 以上董事通过方可作出决议。
会议的 2/3 以上董事通过方可作出决议。       (四)与关联自然人发生的金额在
    (四)与关联自然人发生的金额在      30—100 万元之间的关联交易;与关联
30—100 万元之间的关联交易;与关联法    法人单笔或累计标的在 100 万—1000
人单笔或累计标的在 100 万—1000 万元    万元之间,或占公司最近一期经审计净
之间,或占公司最近一期经审计净资产      资产绝对值的 0.5%-5%之间的关联交易
绝对值的 0.5%-5%之间的关联交易(公      (公司提供担保除外);或虽属于总经理
司提供担保除外);或虽属于总经理有权    有权决定的关联交易,但董事会、独立
决定的关联交易,但董事会、独立董事      董事或监事会认为应当提交董事会审核
或监事会认为应当提交董事会审核的。      的。
    (五)未达到法律、行政法规、中          (五)未达到法律、行政法规、中
    国证监会有关文件以及《深圳证券交易         国证监会有关文件以及《深圳证券交易
    所创业板股票上市规则》规定的须提交         所创业板股票上市规则》规定的须提交
    股东大会审议通过之标准的收购出售资         股东大会审议通过之标准的收购出售资
    产、委托理财事项。                         产、委托理财事项。
        (六)未达到法律、行政法规、中             (六)未达到法律、行政法规、中
    国证监会有关文件以及《深圳证券交易         国证监会有关文件以及《深圳证券交易
    所创业板股票上市规则》规定的须提交         所创业板股票上市规则》规定的须提交
    股东大会审议通过之标准的关联交易事         股东大会审议通过之标准的关联交易事
    项。                                       项。前款第(一)-(四)项规定属于
    前款第(一)-(四)项规定属于         董事会决策权限范围内的事项,如法律、
    董事会决策权限范围内的事项,如法律、       行政法规、中国证监会有关文件以及《深
    行政法规、中国证监会有关文件以及《深       圳证券交易所创业板股票上市规则》规
    圳证券交易所创业板股票上市规则》规         定须提交股东大会审议通过,按照有关
    定须提交股东大会审议通过,按照有关         规定执行。
    规定执行。                                     董事会应当建立严格的审查和决策
    董事会应当建立严格的审查和决策         程序,超过董事会决策权限的事项必须
    程序,超过董事会决策权限的事项必须         报股东大会批准;对于重大投资项目,
    报股东大会批准;对于重大投资项目,         应当组织有关专家、专业人员进行评审。
    应当组织有关专家、专业人员进行评审。
5       第一百一十一条                             第一百一十一条
    董事长由公司董事担任,并由董事             董事长由公司董事担任,可以设副
    会以全体董事的过半数选举产生。             董事长。董事长和副董事长由董事会以
                                               全体董事的过半数选举产生。
6       第一百二十二条                             第一百二十二条
    董事会应当对会议所议事项的决定             董事会应当对会议所议事项的决定
    做成会议记录,出席会议的董事应当在         做成会议记录,出席会议的董事应当在
    会议记录上签名。                           会议记录上签名。
    董事会会议记录作为公司档案保               董事会会议记录作为公司档案保
    存,保存期限不少于 15 年 。                存,保存期限不少于 10 年 。
7       第一百八十一条                             第一百八十一条
    公司因有本章程第        条第(一)、       公司因有本章程第一百七十九条第
    (二)、(四)、(五)项情形而解散的,     (一)、(二)、(四)、(五)项情形而解
    应当在解散事由出现之日起十五日成立         散的,应当在解散事由出现之日起十五
    清算组,开始清算。清算组人员由懂事         日成立清算组,开始清算。清算组人员
    或者股东大会确定的人员组成。逾期不         由懂事或者股东大会确定的人员组成。
    成立清算组进行清算的,债权人可以申         逾期不成立清算组进行清算的,债权人
    请人民法院指定有关人员组成清算组进         可以申请人民法院指定有关人员组成清
    行清算。                                   算组进行清算。

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