上海金力泰化工股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

                     上海金力泰化工股份有限公司

                   第六届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 10 月 24 日
以电子邮件、信函等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海金力
泰化工股份有限公司第六届董事会第八次会议通知》;2014 年 11 月 05 日,公
司第六届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”、“会议”)在公司办公楼
4 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名;
其中董事李尚喆先生、李柱吉先生、刁勇先生、陈乃蔚先生、崔祯植先生以通讯
方式参与表决;;公司监事、高级管理人员列席了会议;本次会议召开的时间、
地点、方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行
政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》(以下简称《公司
章程》)的有关规定,作出的决议合法、有效。

    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    经审议,董事会通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效,具体内容请参见中
国证监会指定信息披露网站上同日刊登的《公司章程(2014年11月)》及《公司
章程修订对照表》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本议案须报经股东大会批准。


二、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    经审议,董事会通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
    根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的相关内容,同意对《股
东大会议事规则》进行相应修订,修订后的《股东大会议事规则》自股东大会审
议通过之日起生效。
    具体内容请参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同日刊登的《股东大
会议事规则》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本议案须报经股东大会批准。


三、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    经审议,董事会通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
    为完善公司治理结构,规范公司运作,提高工作效率,保证科学决策,且确保
公司制定的各项制度保持一致性,同意对《董事会议事规则》进行相应修订,修
订后的《董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。
    具体内容请参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同日刊登的《董事会
议事规则》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本议案须报经股东大会批准。


四、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
    经审议,董事会通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。
    为进一步细化公司对外投资管理,加强投资的日常监督,防范投资风险,提
高对外投资效益,同意对《对外投资管理制度》进行相应修订,修订后的《对外
投资管理制度》自股东大会审议通过之日起生效。
    具体内容请参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同日刊登的《对外投
资管理制度》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本议案须报经股东大会批准。
五、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》
   经审议,董事会通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》。
   修订后的《独立董事制度》自股东大会审议通过之日起生效。
   具体内容请参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同日刊登的《独立董
事制度》。
   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
   本议案须报经股东大会批准。


六、审议《关于修改<独立董事年度报告工作制度>的议案》
   经审议,董事会通过了《关于修改<独立董事年度报告工作制度>的议案》。
   修订后的《独立董事年度报告工作制度》自股东大会审议通过之日起生效。
   具体内容请参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同日刊登的《独立董
事年度报告工作制度》。
   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


七、审议《关于修改<审计委员会年度报告工作制度>的议案》
   经审议,董事会通过了《关于修改<审计委员会年度报告工作制度>的议案》。
   修订后的《审计委员会年度报告工作制度》请参见公司在中国证监会指定信
息披露网站上同日刊登的《审计委员会年度报告工作制度》。
   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


八、审议《关于修改<审计委员会议事规则>的议案》
   经审议,董事会通过了《关于修改<审计委员会议事规则>的议案》。
   修订后的《审计委员会议事规则》请参见公司在中国证监会指定信息披露网
站上同日刊登的《审计委员会议事规则》。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


九、审议《关于修改<提名委员会议事规则>的议案》
   经审议,董事会通过了《关于修改<提名委员会议事规则>的议案》。
    修订后的《提名委员会议事规则>的议案》请参见公司在中国证监会指定信
息披露网站上同日刊登的《提名委员会议事规则》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


十、审议《关于修改<薪酬与考核委员会议事规则》
    经审议,董事会通过了《关于修改<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
    修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》请参见公司在中国证监会指定信息
披露网站上同日刊登的《薪酬与考核委员会议事规则》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


十一、审议《关于修改<战略委员会议事规则>的议案》
    经审议,董事会通过了《关于修改<战略委员会议事规则>的议案》。
    修订后的《战略委员会议事规则》请参见公司在中国证监会指定信息披露网
站上同日刊登的《战略委员会议事规则》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


十一、审议《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    经审议,董事会通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2014 年 11 月 20 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会,具体内
容请参见创业板指定信息披露媒体。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                         上海金力泰化工股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2014年11月05日

关闭窗口