上海金力泰化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

上海金力泰化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;
    3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况 
    上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年11月05日,以公告方式向公司全体股东发出召开2014年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2014年11月20日下午13:30分在上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室召开,会议由董事陈筱诚先生主持;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
    2014年11月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年11月19日下午15:00至2014年11月20日下午15:00期间的任意时间。
    出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共13人,代表公司股份158,913,200股,占有表决权总股份数的60.8164%。其中:出席现场会议的股东或授
    权代表共4人,代表公司股份151,858,406股,占有表决权总股份数的58.1165%;参
    加网络投票方式的股东或授权代表共9人,代表公司股份7,054,794股,占有表决权总股份数的2.6999%;单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份
    14,281,574股,占有表决权股份总数的5.4656%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
    本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等有关法律、法规和规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。
    二、议案审议情况 
    出席会议的股东及股东代表以记名投票和网络投票方式进行了逐项表决,审议了以下议案并形成决议:
    1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 
    会议审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决结果:同意158,912,810股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;
    反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0%;弃权390股,占出席会议所有
    股东所持股份的0.0002%。
    其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果:同意14,281,184股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议中小股东所持股
    份的0.0%;弃权390股,占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。
    该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    2.审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 
    会议审议通过了公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果:同意158,912,810股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;
    反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0%;弃权390股,占出席会议所有
    股东所持股份的0.0002%。
    其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果:同意14,281,184股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议中小股东所持股
    份的0.0%;弃权390股,占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。
    3.审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》 
    会议审议通过了公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
    表决结果:同意158,912,810股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;
    反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0%;弃权390股,占出席会议所有
    股东所持股份的0.0002%。
    其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果:同意14,281,184股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议中小股东所持股
    份的0.0%;弃权390股,占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。
    4.审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 
    会议审议通过了公司《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。
    表决结果:同意158,912,810股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;
    反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0%;弃权390股,占出席会议所有
    股东所持股份的0.0002%。
    其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果:同意14,281,184股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议中小股东所持股
    份的0.0%;弃权390股,占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。
    5.审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》 
    会议审议通过了公司《关于修改<独立董事制度>的议案》。
    表决结果:同意158,912,810股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;
    反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0%;弃权390股,占出席会议所有
    股东所持股份的0.0002%。
    其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果:同意14,281,184股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议中小股东所持股
    份的0.0%;弃权390股,占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。
    6.审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》 
    会议审议通过了公司《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
    表决结果:同意158,912,810股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;
    反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0%;弃权390股,占出席会议所有
    股东所持股份的0.0002%。
    其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果:同意14,281,184股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议中小股东所持股
    份的0.0%;弃权390股,占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。
    三、律师出具的法律意见 
    国浩律师(上海)事务所何欣燕、周晓菲律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:上海金力泰化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。
    四、备查文件
    1、上海金力泰化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;
    2、国浩律师(上海)事务所出具的《国浩律师(上海)事务所关于上海金力泰
    化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    上海金力泰化工股份有限公司  
    董事会  
    2014年11月20日 
    

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